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中資介入選舉?法務部政次:已分案5件 沒針對特定國家

2018-11-16 17:30聯合報 記者王聖藜╱即時報導

中資介入選舉傳聞沸沸揚揚,法務部政務次長陳明堂今天在亞太防制洗錢組織(APG)來台實地評鑑後記者會中表示,台灣查洗錢犯罪,並沒有針對特定的國家或地區,至於境外與本次選舉有關的金流確實有5件在偵查中,至於有沒有構成犯罪,目前還不敢講。

陳明堂兼任行政院洗錢防制辦公室主任,他被動接受媒體提問提及有關中資介入台灣選舉的政治敏感問題時,做出以上說明;陳證實,截至目前與選舉有關金流的檢舉情資共有35件。

陳明堂說,國內資金的流出與流入,執法機關都會有風險評估,但是評估並不是針對哪個特定的國家或是地區;境外資金與選舉有關的金流確實有,「有情資,在過濾中、在偵辦中」,現在約有35件左右的情資,不過,真正查辦的5件是不是有達到犯罪的地步,現在還不敢講,因為偵查不公開。

陳明堂另表示,就整體性來說,除了與選舉有關的違法資金要查,還要注意境外非法資金的流動,包括資金的流出跟流入,例如今年9月掃蕩2波地下匯兌,即有查扣現金與資產。

情資洗錢

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