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離奇!71億元芭樂票 同天軋入

2018-09-12 23:57聯合報 記者張宏業陳俊智/連線報導

調查局北機站副主任陳彥有展示所查獲的空頭支票。 記者陳俊智/翻攝
調查局北機站副主任陳彥有展示所查獲的空頭支票。 記者陳俊智/翻攝
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男子林文良為首的不法集團,涉嫌利用遊民或貧困弱勢者當人頭設立空殼公司,再對外販售公司開立的支票,兩年來跳票五七五次、總額八十多億元,有廿多家銀行受害。檢調昨天搜索、約談十四人到案,朝詐欺和違反公司法偵辦中。

據了解,全案緣起兩年前有公司巧立名目向往來銀行套取大量空白支票,並開出無法兌現的芭樂票,全台五家銀行在同一天收到高達七十一億元芭樂票,其中跳票單張面額最高達九億八千萬元,離奇的軋票行為引起調查局高度關注,決定立案調查。

北機站經歷兩年蒐證,發現支票源頭來自過去曾販售芭樂票的林文良。據了解,二○一二年因賣空頭支票被依詐欺罪判刑二年四月的林文良,此次再犯時對外隱匿真實身分,與人接觸時均用假名,使一般人難有警覺。

北機站為釐清林的犯罪動機是意圖癱瘓票據市場抑或洗錢,昨天確認林藏身於三重地區後,立刻報請新北地檢署檢察官指揮,到新北、新竹等地搜索林文良等人住處和辦公室,除查扣支票本等文件,約談十四人到案。

檢調追查,林等人自二○一四年起,以每人兩萬至十萬元不等代價,利誘遊民或無業人士擔任人頭,設立廿一家空殼公司,同時向銀行開戶,等到培養好票據信用後,向銀行申請支票,再以每張兩千至六千元價格轉售給大盤、中盤商。

北機站統計,廿一家人頭空殼公司,從二○一五年六月至二○一八年八月間,退票次數達五百七十五次,累計跳票金超過八十億元。

檢調昨天搜索時,另查獲該集團未曝光的空殼公司仍持續開票做為犯罪工具,目前還有眾多空頭支票流入市面,跳票金額、受害人數及廠商家數恐持續增加,檢調已進一步釐清。

詐欺遊民

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