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調查局偵破芭樂票集團 1張支票跳票九億八千萬

2018-09-12 16:58聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局北機站偵破芭樂票集團,約談11人。 記者張宏業╱攝影
調查局北機站偵破芭樂票集團,約談11人。 記者張宏業╱攝影
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調查局北機站今天在新北市及台北市地區偵破一起以林姓男子為首,販賣俗稱芭樂票的空頭支票詐欺集團。今日持搜索票在新北市、臺北市、新竹縣等7個處所執行搜索,並約談11名涉案人員到案。

調查局統計發現,該集團以人頭虛設21家空殼公司,自104年6月至107年8月為止,退票次數達575筆,累計退票金超過80億元,受波及銀行有20餘家,其中以一張銀行支票跳票金額最高,達9億8千萬元。

該集團主要是找尋貧困遊民或前科累累之無業人士,以每人台幣2萬元至10萬元不等之代價充當人頭,該集團先以這些人頭成立空殼公司,同時向銀行開戶,等到培養良好的票據信用後,立即向銀行申請支票,之後再將大量支票轉售給中盤商賣出。

中盤商會在全省各地路邊張貼廣告、或者於報紙及網路刊登「支票借您」的廣告,將空頭支票賣給財力不足之廠商或民眾。

購買支票之客戶,再將支票轉交給他人來詐取財物,包含調借現金、支付貨款、清償債務、公司申請信用狀及其他作為擔保債務之用,不知情之最後收票人軋票之後,這些支票隨即跳票,而背後開票的空殼公司,也立即辦理解散,人去樓空,造成廣大受害人求助無門。

北機站今天搜索時,現場另查獲該集團未曝光的空殼公司,繼續開票做為犯罪工具,目前還有為數眾多的空頭支票已經流入市面,跳票金額、受害人數及廠商家數將持續增加,嚴重擾亂國內票據市場及金融秩序。

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