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獨/員工恩將仇報 強占老闆公司經營地下匯兌遭搜索 

2018-08-31 21:38聯合報 記者張宏業╱即時報導

北市某知名物流公司前陳姓女負責人投資失利,罹患重度憂鬱症,該公司林姓夫妻檔等3名職員,竟趁人之危,不但強佔公司經營權幹起董事長,還掛羊頭賣狗肉從事兩岸地下通匯牟利,短短半年匯兌金額近3億元;調查局認為影響金融秩序甚鉅,日前搜索該物流公司等多個處所,帶回林女與李姓丈夫、彭姓女子共3名「老闆」調查,全案依違反銀行法移送北檢偵辦。

林女接受偵訊時 ,坦承地下匯兌生意好賺,想藉此賺取匯差,主要兌換貨幣是以人民幣為主,兌換方式是透過U盾轉帳,也就是將客戶兌換的資金,從台灣轉入大陸指定帳戶,生意最好時,每月賺取的利潤超過50萬元。

據了解,U盾是大陸銀行發行的網路銀行憑證,類似台灣使用的自然人憑證,大陸金融卡U盾不必使用讀卡機,可從USB接頭直接插入電腦,進行網路銀行的轉帳、查詢戶頭資料;曾有詐騙集團向大陸銀行申請U盾,利用U盾不限金額的匯款功能,把從大陸詐騙被害人的人民幣,轉到人頭帳戶。

據調查,該物流公司主要從事兩岸小三通業務,在業界頗具名氣;2016至2017年間,陳姓女董娘經商失利,不但賠光積蓄,還將台北市松江路一棟房產賣出,罹患憂鬱症,每天需要靠藥物治療,迄今無法再回公司上班。

誇張的是,在公司長期任職的林姓女職員,多年前在淡水買房時,還是靠董娘幫忙付頭期款才順利交屋,詎料林女不僅未知恩圖報,反而趁董娘生病之際,夥同也是員工的李姓丈夫,聯手強佔公司經營權,還將公司負責人變更登記為自己胞兄,暗中從事兩岸地下通匯行為,有員工看不慣林女恩將仇報,憤而向調查局檢舉告發。

憂鬱症詐騙集團

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