親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

來對發票囉!1-2月千萬獎號出爐:00106725

「口音」不是判斷智慧的標準,「無知」才是

台商「吉記買辦」涉與北韓交易遭搜索

2018-08-10 23:30聯合報 記者張宏業╱即時報導

台北地檢署掌握情資,指疑有中資背景的「AURIA GROUP」承租巴拿馬籍油輪「KOTI」號,長期運送柴油前往北韓,該商船今年載運油料時遭南韓查扣,南韓發現,AURIA的負責人是台籍鍾姓男子,是油品圈聞人,同時對「KOTI」號擁有實質支配權,為釐清鍾男是否有涉違反資恐法,今天指揮調查局搜索AURIA在台聯絡窗口「吉記買辦」公司等8個地點,帶回5人偵訊。

據了解,鍾男出國未到案,AURIA集團的劉姓大股東、「吉記買辦」負責人陳俊吉都被約談到案,陳男供稱,他只是領薪水的掛名人頭,公司實際負責人是鍾男;檢調發現,「吉記買辦」資本額僅500萬元,但卻有虛偽驗資及財報不實等問題,檢調先依違反公司法及商業會計法偵辦,再依查扣物證釐清鍾男是否有替北韓進行油品交易。

南韓今年1月在平澤港查扣「KOTI」號油輪,韓方追查發現,登記船東為大陸的大連宏洋船舶管理公司,而這艘油輪本名Semua Sejati,是馬來西亞註冊輪船,去年12月停靠大陸受檢後,才更名「KOTI」並將註冊國改為巴拿馬。

南韓調查發現,「KOTI」號雖然登記為大陸船東,但實際對船隻有支配權的卻是AURIA集團,該集團在蕯摩亞、香港、台灣等地都設有聯繫辦事處,香港叫「亞細亞公司」、台灣稱為「吉記買辦公司」,「亞細亞」專營煤炭生意、「吉記買辦」專營油品銷售,公司負責人皆為鍾男。

南韓因此透過美國司法部共同協查「KOTI」號是否與北韓交易油品,同時透過美方向台灣提供情報,請求法務部協助調查「吉記買辦公司」的背景資料。

初步追查,AURIA集團2014年先來台成立的「台灣AURIA」分公司,後來登記解散,2016年又重新登記「吉記買辦公司」,檢調追查金流,發現「吉記買辦」完成驗資後,資金隨即匯出,涉嫌虛偽驗資。

另外,「台灣AURIA」與「吉記買辦」財報中的營業額非常小,但2家公司卻持有近千萬美金的巨額外匯資金,疑有隱藏境外公司交易的巨額所得,涉及商業會計法及偽造文書罪。

吉記買辦在境外外匯資金約1億5千萬元;台灣AURIA,也有外匯資金300萬美元。

北檢偵辦吉記買辦公司涉嫌與北韓交易油品,搜索約談多人到案。記者張宏業/攝影
北檢偵辦吉記買辦公司涉嫌與北韓交易油品,搜索約談多人到案。記者張宏業/攝影
分享

【中央社台北10日電】

北檢獲報,台北市一家買辦公司疑與去年因涉嫌私運北韓油品遭南韓查扣的運油船有關,今天搜索買辦公司等8處並約談陳姓負責人等5人漏夜偵訊,初步朝公司法等方向偵辦。

巴拿馬籍KOTI號運油船因涉嫌向北韓轉運油品,去年底在南韓平澤被查扣。

檢調獲報,KOTI號運油船雖為巴拿馬籍,但擁有實際支配權的卻是「AURIA Group」、「HK YaxiyaDevelopment」公司,分別登記在薩摩亞、香港,幕後老闆疑似都是台灣人。

檢調追查發現,「AURIA Group」專營油品業務,旗下另有「AURIA Resource Co」及一家買辦公司,其中買辦公司在完成驗資後即將資金轉出,涉嫌違反公司法的驗資規定。

此外,檢調查出,「AURIA Resource Co」與買辦公司的營業額不高,卻持有近千萬美金的鉅額外匯資金,懷疑涉案公司以國內公司名義掩飾境外交易,並隱匿鉅額所得。

台北地方檢察署今天指揮調查局台北市調查處展開搜索約談,初步調查目前全案僅涉及公司法、商業會計法及偽造文書等罪嫌,至於是否涉及與北韓進行能源交易而違反資恐防制法,尚待釐清。

南韓北韓香港

相關新聞

老闆和女秘書纏綿 董娘警告:不要有孩子

2018-08-10 17:51

反年改 花蓮等6縣市政府聲請釋憲 大法官今不受理

2018-08-10 17:03

第一次執勤開槍就擊斃少年 警員判刑5月

2018-08-10 23:34

沒收菜鳥醫師保證金 違反就業法判返還

2018-08-10 22:53

擄童怪男在派出所被放走?警方:不是現行犯沒逮捕

2018-08-10 22:06

下一個監所熱賣品? 明德外役監要賣滴雞精

2018-08-10 20:29

當一家人30多年 爭千萬遺產姐不認弟

2018-08-10 20:28

大法官不受理年改釋憲 傅崐萁:民進黨暴政吃人夠夠

2018-08-10 18:49

「色影師」穆川申舉辦群交趴 6萬交保

2018-08-10 18:38

年改釋憲大法官不受理 金門將評估後再提出

2018-08-10 18:25

檢座喊話「好想看法律劇」 易智言:司法官也能寫!

2018-08-10 18:08

冠脂妥偽藥案 3嫌判處3至8年不等徒刑

2018-08-10 18:08

「色影師」穆川申涉舉辦群交趴 遭移送北檢

2018-08-10 17:07

「老爸接妳回家了」父親節女兒車禍亡 市代求畫面緝凶

2018-08-10 16:56

控代書是詐騙集團 薔薔怒嗆「我不是被嚇大的」

2018-08-10 16:42

柯建銘撤回上訴 黃世銘判賠32.5萬確定

2018-08-10 16:38

林滄敏勝訴 嗆:段宜康快把曲棍球吞下去!

2018-08-10 16:01

走路不見得最大 穿越車道被撞傷、官司纏身

2018-08-10 16:00

北捷發生刑案 侵占竟排行第一名

2018-08-10 15:39

「錢不要我要妳的人」爛男假車禍性侵得逞

2018-08-10 15:32

家長看這邊 孩子暑假打工如何預防陷阱?

2018-08-10 15:09

捕捉高價保育類食蛇龜 男子辯稱不知保育判無罪

2018-08-10 14:39

母換心?女誆富商千萬判緩刑 但須服義務勞務

2018-08-10 13:34

講好離婚前最後一砲 他追加一發結果「沒事」

2018-08-10 13:21

影/詐欺車手異想天開 人頭卡藏香菸盒塞內褲

2018-08-10 13:20

在9597借錢網刊登代辦貸款 向急需用錢民眾詐財

2018-08-10 11:58

指控林滄敏遭判賠100萬 段宜康:問心無愧

2018-08-10 11:40

指控林滄敏遭判賠100萬確定 段宜康:問心無愧

2018-08-10 11:40

賠定了!段宜康、魏明谷抹黑林滄敏判賠100萬元

2018-08-10 11:05

馬頭山業者被控偽造環評…檢不起訴 環團提新事證提告

2018-08-10 00:09

熱門文章

41歲超商女店員赤裸陳屍家中 20歲男友頸部受傷命危

2019-03-25 03:52

噁男大生扯這理由無法手淫 女同學愧疚竟答應幫他

2019-03-24 16:32

只因父不給打電玩 國中生想當鳥墜樓身亡

2019-03-25 10:57

逆風照好美?網紅上圓山飯店屋頂外拍挨批 業者回應了

2019-03-25 09:54

紅線大膽停? 機車停線內逾30公分 法官判免罰

2019-03-25 09:31

台北信義區傳砍人 18歲男身中6刀疑同學下狠手

2019-03-24 17:06

人夫和美魔女偷嘿咻 他射後不理遭通緝

2019-03-25 11:12

10人划獨木舟體力不繼 海巡與漁民聯手全部救回

2019-03-24 14:09

惡劣男租房竟賣掉 苦主遭詐走畢生積蓄

2019-03-24 22:53

朋友遊大阪傳知名甜點店照 靈骨塔風讓他職業病發作

2019-03-25 11:31

女模爬屋頂拍影片 圓山大飯店保留法律追訴權

2019-03-24 19:41

姪子考取警察叔叔去自首 獲判免刑真相有洋蔥

2019-03-25 11:40

司法首例受刑人控獄中唱軍歌違法獲勝 綠監:已上訴

2019-03-25 09:40

紅線內禁停? 機車距線30公分撤罰

2019-03-25 00:26

影/前天道盟主公祭!黑白道五千人送行 警嚴陣以待

2019-03-24 18:10

摩鐵性侵外籍看護還反控她先露胸引誘 遭判6年徒刑

2019-03-24 17:54

所長暗示警員銷罰單被PO上網 向警員求償遭駁回

2019-03-24 23:28

自撞電桿翻覆9歲童骨折 學醫的岸巡弟兄立馬搶救

2019-03-24 22:43

無良社福機構 冒充社工員人頭詐桃園社會局30萬

2019-03-25 11:50

老爸用「小畫家」+放大鏡畫唐卡 網友驚呼:跪著看手機

2019-03-25 12:42

八年級生酒駕自撞路樹 BMW撞到全毀二人重傷

2019-03-25 10:27

剛繳完7萬5罰款又酒駕被抓 這位阿伯竟跳魚塭

2019-03-25 08:57

酒駕失控 衝破護欄 車墜20米高架奪命

2019-03-25 00:20

妙齡女噴口香劑被測出酒駕 她靠抽血證明還清白

2019-03-24 15:29

姊弟戀差21歲 北市情侶套房命案明解剖釐清死因

2019-03-25 09:39

天道盟前盟主公祭 400警監控、出動空拍機

2019-03-25 00:32

賓士車為閃車連撞2輛小貨車 另一車離去涉肇事逃逸

2019-03-24 15:54

影/酒駕男不滿被酒測 當場掏屎襲警

2019-03-24 14:12

興大圖書館有偷拍狼 手機中有多名女子裙底風光

2019-03-24 19:50

男子酒醉昏睡車內 警叫醒查獲K毒

2019-03-24 14:08

以為會像在法國石沉大海 外籍生丟皮夾員警順利尋回

2019-03-24 16:55

影/天道盟前盟主濟公告別式 逾千黑衣人遊街送行

2019-03-24 18:41

酒駕為何老是挨批輕判?法官這樣解釋

2019-03-25 13:25

妻在外遭性侵受驚嚇 夫求歡她大聲尖叫拒絕

2019-03-25 13:13

天氣炎熱8旬退休學姊熱昏 暖警學弟幫撐傘

2019-03-24 17:29

全國大掃蕩 18天抓千名毒販抄2千公斤毒品

2019-03-24 21:02

11歲女童顱內出血身亡2媽涉虐?檢警:待追查

2019-03-25 13:21

貧男病逝 警偕同夜市組織助5萬安葬

2019-03-24 14:58

追求少女被拒竟要求3P 遭拒後仍硬上判重刑

2019-03-25 10:53

國道8車連環撞 男彈飛對向道遭輾死

2019-03-25 00:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top