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偵辦靈骨塔詐欺案 北檢聲押禁見10人

2018-01-05 19:32聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北地檢署偵辦靈骨塔詐欺案,查出「李哥」、「強哥」集團設立上寶、天瑞、源盛三間公司,涉嫌對外以資產管理公司名義,與雙北市轄內骨灰存放設施機構,簽立承銷合約,大量聘僱外型姣好的業務員鎖定軍公教,輪番灌輸陰宅投資理念,以短期獲利數倍名義,保守估計3年多來吸金達12億元,去年10月依違反銀行法、詐欺等罪,起訴天瑞負責人李晟瑞等41人,昨展開第二波行動,搜索集團據點13處,並約談業務經理、財會人員等多人到案,檢方訊後以犯情重大,有串、滅證及逃亡之虞,將10名集團成員聲押禁見。

檢調獲報,「李哥」、「強哥」集團去年雖遭起訴41人,但也有成員在法務顧問護航下全身而退,且每當有人獲不起訴,集團成員就會將資訊貼在群組內,強調「關關難過、關關過」,詐騙行為完全不受檢調偵辦影響。

本案受害人數上百,其中「Fitmily親子動」創辦人、台大博士兼任講師詹益鑑母親三年來被騙逾五千萬元。檢方起訴包含「李哥集團」首腦「李哥」之子李中維、天瑞邱姓、林姓財務、上寶負責人汪秀英、李姓財務及源盛負責人吳志強等41人,其中14人收押;「李哥」則另案偵辦中。

檢調調查,雙北市轄內「李哥」、「強哥」不法集團,先後設立十餘家公司,從二0一四年三月間開始,集團成員以多年前「鴻源」、「全球統一」吸金案受害人名冊為主要對象,鎖定手上有塔位的中高齡軍公教,包裝成「投資契約」,謊稱一至三個月內迅速回收三至十倍以上高獲利報酬。

集團另想辦法取得塔位經銷權,聘僱上百名外型姣好的業務員,並找來「寶哥」、「陳課」講師、「Jonny」顧問,開課傳授「教戰守則」嚴格訓練話術、禮儀,推銷成功一件即可抽成兩萬三至兩萬八,幾乎每人年薪高達三、四百萬元,動輒開百萬名車代步。

檢調查出,李哥旗下上寶、天瑞公司,與強哥旗下源盛公司業務員近乎重疊,他們打電話或投遞傳單,表示公司代為銷售靈骨塔位,詐稱「塔位永久使用權狀是有價證券」,以陰宅過戶需代書代為辦理過戶等;集團「洗內單」式清查塔位持有者、培養客戶,打電話刺探接受度,再以利多誘惑,由業務輪番上陣,鞏固被害人深信不疑。

此外,業務必須每日詳載約訪客戶、話術及進行階段,並回報公司開發進度,還將筆記手札流通,甚至交給後端買賣部成員保管,避免詐術穿幫。

業務向客戶表示,可代尋「中鋼」、「退輔會」等買家,但其實是由內部成員扮演假買家,以取信投資人,達到「逆向行銷」成效;若集團發現客戶受家人阻擾,會以簽訂「保密協議書」為由,若洩密合約將破局、血本無歸,讓人產生心理壓力,達成「分化」家庭感情目的。

據了解,集團還與律師事務所簽立顧問合約,長期提供諮詢服務及處理後續民刑事訴訟,受害人提告後,律師會向其用「一成受害金額」和解,要求撤告並跟檢察官表示僅為「民事糾紛」,數年來均順利脫免刑責、完美脫身。

軍公教吸金詐欺

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