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影/虛設人頭公司詐貸逾6千萬 20人落網

2017-06-19 19:34udnTV 記者謝育炘╱即時報導

6月15日警方在中北部兵分10多路同步搜索,順利瓦解一個重大經濟犯罪集團,逮捕包括吳姓主嫌在內的共20名嫌犯,查扣犯罪工具及贓款400多萬元。

警方調查,主嫌等人透過人頭虛設公司,從事水產、自行車等貨物進出口,用人頭公司做假帳,透過不斷對開發票,一方面不實申領退稅,開立發票給合法公司逃漏稅,不法獲利高達上億元。另一方面不斷虛增營業額,再持不實的財報,以虛設的公司,向銀行申請貸款,詐貸金額超過6000萬。警方訊後將20人集團移送彰化地檢署偵辦。

刑事局偵七隊副大隊長 吳東文:「犯罪集團他主要的犯罪行為有兩個態樣,第一個態樣是他們去開假發票,成立了公司,彼此之間開立假發票,因為我們國稅局有一個零稅基的稅款,所以他們用這個來退稅,跟我們國稅局來詐取退稅金。第二個犯罪手法是,他們互開了發票之後,做成財務報表,拿 財務報表來跟銀行,我們清查大概有五、六家的銀行做信用貸款。」

警方調查,主嫌等人透過人頭虛設公司,從事水產、自行車等貨物進出口,用人頭公司做假...
警方調查,主嫌等人透過人頭虛設公司,從事水產、自行車等貨物進出口,用人頭公司做假帳,透過不斷對開發票,一方面不實申領退稅,開立發票給合法公司逃漏稅,不法獲利高達上億元。圖/udn TV
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贓款逃漏稅

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