銀行主管勾結詐團放行高額詐款 台北1人被騙4900萬元

雲林縣地檢署偵辦一起投資詐騙案，台北市一名受害人損失超過4900萬元，多日追查蒐證，陸續逮捕40歲林姓集團首腦及車手等15人，進而發現詐團髒手也伸入銀行，銀行張姓經理和滕姓理專也涉為詐團護航，順利解除風控領取高額詐款，雲林地檢署偵查終結今天以詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。

雲林地檢署偵查一起以林姓男子為首的詐團，利用虛設公司行號取得人頭銀行帳戶，再用多層人頭帳戶快速移轉贓款，避開檢警追查，讓車手到銀行提領現金後，以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣，將虛擬貨幣再層層轉回前端，企圖掩飾犯罪所得來源及去向，其中一名被害人遭詐騙高達4900萬元。

雲林地檢署檢察官曹瑞宏指揮刑事局、雲林刑大，經多方蒐證溯源，今年4月起陸續逮捕該集團首腦和車手成員共15人，偵辦過程中，發現某銀行58歲張姓經理和37歲滕姓理財專員，竟然勾結詐團車手，陪同車手前往銀行臨櫃取款200萬元。

由於銀行領取高額現款均須受控管，張姓經理涉為詐團護航，導致銀行提高每日提款額度、解除風控、不予審查即被提領，放任車手順利領取大額款項。

檢察官曹瑞宏在偵辦詐團案，意外發現另一起租車行竟變成詐騙車手窩的案件，查出租賃車行陳姓負責人與詐騙集團勾結，除搭載車手也從中抽成牟利，檢方調查，車手負責取款時，由該車行派司機搭載車手或擔任二線車手，協助取款，從中可獲取交款的0.5％，其中1％繳回公司，檢警日前將陳嫌、車手及司機等9人帶回偵訊。

兩起詐案共24人，雲林地檢署今分別依詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌起訴。