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代購虛擬幣賺外快 男成洗錢幫凶

詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告,利用求職者當人頭帳戶洗錢,匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包。圖/刑事局提供
詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告,利用求職者當人頭帳戶洗錢,匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包。圖/刑事局提供
卅三歲蔡姓男子上臉書應徵派單作業員,不知是詐團徵才廣告,將戶頭提供給對方匯入十六萬元,再依指示購買比特幣轉至指定電子錢包;蔡接受五次派單,賺了四八○○元,直到銀行通知帳戶被警示才報案。警方依洗錢防制法偵辦中。

刑事局指出,詐騙集團會以徵才或借貸廣告騙取人頭帳戶,常見手法是指示民眾提供網路銀行帳號及密碼,或寄送提款卡並提供密碼,待贓款匯入後轉帳至其他人頭戶或派車手提領;近期手法進化,騙民眾購買虛擬貨幣協助洗錢,提醒民眾注意。

警方調查,蔡姓男子在高雄市從事粗工,今年三月間想利用工期空檔賺錢,瀏覽臉書發現派單作業員徵才廣告,加入LINE ID聯繫;對方稱從事虛幣量化交易,最近比特幣波動大,連帶提升交易量,需代購人員,會匯款到蔡的銀行帳戶,由蔡買比特幣轉至指定電子錢包,每代購十萬元可獲三千元報酬;蔡同意工作,傳送銀行帳號給對方。

當月廿七日起,蔡陸續收到五筆匯款共十六萬元,依指示在虛幣交易所開設錢包,花十五萬五二○○元買比特幣轉至對方指定錢包,自己留下四八○○元作為報酬;三天後他接到銀行通知帳戶被警示,四月初赴派出所報案指被騙帳戶。

警方清查,蔡收的五筆匯款已有兩筆被害人報案,是假交友、假網拍詐騙匯款,研判另三筆也是詐騙贓款,被害人可能尚未報案;蔡涉犯洗錢防制法。

刑事局說,詐團利用求職者當人頭戶,以贓款買虛幣製造金流斷點,增加警方追查難度,提醒民眾不要提供提款卡或網銀帳密,勿收受來路不明款項轉交、匯款或買虛幣、遊戲點數,避免成為洗錢幫凶。

比特幣 洗錢 虛擬貨幣 詐騙集團

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