香港旭暉集團二子公司涉吸金28億 北檢搜索18處約談14人

香港旭暉金融集團劉姓高階主管等人2013年至2022年間,涉藉旗下致富、太碁公司販售理財商品,宣稱年報酬率7%至12%,吸金上億,已近百名投資人受害報案,受害金額約28億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索18處,稍晚將訊問致富總經理、太碁執行副總共14人。全案朝刑法加重詐欺、銀行法、證券投資信託及顧問法方向偵辦。

據了解,香港旭暉公司於2013年至2022年間,透過旗下的致富公司及太碁公司名義,在台販售「Topworth增值型理財帳戶」和「PT增值型理財帳戶」等理財商品,宣稱年度報酬率7%至12%,期滿可取回本金。

不過,致富及太碁公司未能如期給出投資人本金及利息,至今約有近百名投資人受害報案,損失金額達美金8000多萬元,折合新台幣約28億元。

香港旭暉公司過去也透過旗下的兆富財管顧問公司,在台販售「澳豐集團AA基金等境外基金」,兆富董事長曾奎銘等人去年6月間,涉嫌違未經金管會核准,對外販售境外基金,遭檢調搜索約談,案件正由檢方偵辦中。

檢方今指揮調查局台北市調查處執行搜索18處,預計稍晚將訊問致富公司與太碁公司高階主管及相關幹部共14人。至於香港旭暉、致富及太碁公司的3名負責人均在境外,今未到案。全案朝涉犯刑法加重詐欺、銀行法第29條之1、第125條第1項之非法吸金、證券投資信託及顧問法第107條第2款之非法銷售境外基金等方向偵辦。

台北地檢署。圖/聯合報系資料照片
台北地檢署。圖/聯合報系資料照片

投資人 詐欺 金管會 香港

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