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正妹網交騙百人投資比特幣 水房洗錢捲走1億5千萬

陳姓男子涉嫌在台北市經營水房,替比特幣假投資詐騙機房洗錢,用贓款購買泰達幣,兩年來經手5億元,其中1億5千萬元是向100多人騙得款項;刑事局查獲陳等14人依詐欺等罪嫌送辦,檢方命陳15萬元交保,其餘5至10萬元交保或請回。

警方調查,詐騙集團疑將機房設在境外,前年8月起用正妹照透過臉書、LINE交友,稱投資比特幣可獲高報酬,指示被害人面交現金給車手或匯款至境內人頭帳戶;初期少額出金,誘使被害人加碼投資後斷絕聯繫。

36歲陳男在台北市中山區某商辦大樓租辦公室經營水房,指派旗下車手領取贓款,再購買泰達幣匯給機房。

被害人陸續報案。刑事局偵七大隊第二隊過濾165反詐騙專線資料,上月18、19日搜索水房,拘提、通知陳及車手等14人,查扣現金39萬元及泰達幣71419顆。

陳稱從事虛擬貨幣交易,不知是詐騙,但警方根據電腦內帳冊,發現與機房有聯繫,詢後將14人依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪嫌送辦。

詐騙集團疑將機房設在境外,用正妹照透過臉書、LINE交友,稱投資比特幣可獲高報酬。記者李奕昕/翻攝
詐騙集團疑將機房設在境外,用正妹照透過臉書、LINE交友,稱投資比特幣可獲高報酬。記者李奕昕/翻攝
詐騙集團疑將機房設在境外,用正妹照透過臉書、LINE交友,稱投資比特幣可獲高報酬。記者李奕昕/翻攝
詐騙集團疑將機房設在境外,用正妹照透過臉書、LINE交友,稱投資比特幣可獲高報酬。記者李奕昕/翻攝
陳姓男子涉嫌在台北市經營水房,替比特幣假投資詐騙機房洗錢,刑事局搜索水房查扣電腦設備。記者李奕昕/翻攝
陳姓男子涉嫌在台北市經營水房,替比特幣假投資詐騙機房洗錢,刑事局搜索水房查扣電腦設備。記者李奕昕/翻攝
詐騙集團疑將機房設在境外,用正妹照透過臉書、LINE交友,稱投資比特幣可獲高報酬。記者李奕昕/翻攝
詐騙集團疑將機房設在境外,用正妹照透過臉書、LINE交友,稱投資比特幣可獲高報酬。記者李奕昕/翻攝
陳姓男子涉嫌在台北市經營水房,替比特幣假投資詐騙機房洗錢,刑事局查獲陳等14人送辦。記者李奕昕/翻攝
陳姓男子涉嫌在台北市經營水房,替比特幣假投資詐騙機房洗錢,刑事局查獲陳等14人送辦。記者李奕昕/翻攝

詐騙集團 車手 泰達幣

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