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收購人頭帳戶將詐款轉成虛擬貨幣洗錢 北市刑大逮七人

台北市刑事警察大隊分析電信詐騙案件,發現近期有詐騙集團利用人頭帳戶,在國內虛擬貨幣交易平台進行洗錢,警方組成專案小組,陸續搜索查緝蔡姓主嫌等7名犯嫌到案。

警方說,主嫌蔡姓男子、黃姓男子、陳姓男子,從去年4月起,指揮犯嫌劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子等人,打著租用帳戶要處理博弈金流或投資虛擬貨幣名義,四處招攬或收購人頭銀行帳戶,並要求銀行帳戶所有人拍攝本人與身分證照片後,由犯嫌向國內虛擬貨幣交易平台申辦帳號。

隨後犯嫌等人與電信詐欺機房合作,以虛構博彩或投資網站,詐騙被害人轉帳或匯款到人頭帳戶,犯嫌再以網路銀行轉帳到虛擬貨幣交易平台的人頭帳號儲值,購買虛擬貨幣。

歹徒再利用虛擬貨幣去中心化、匿名性等特性,將虛擬貨幣自交易平台轉出到犯嫌電子錢包,再層層分轉,最後將虛擬貨幣透過境外交易平台,或以場外交易(不透過線上交易平台,由買賣家之間私約交易)等方式賣幣變現洗錢,清查不法金額高達新台幣3000多萬元;全案詢後依詐欺、洗錢、組織等罪嫌,移送台中地檢署偵辦,並持續擴大追查。

台北市刑警大隊逮捕涉嫌洗錢歹徒,起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
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台北市刑警大隊逮捕涉嫌洗錢歹徒,起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑警大隊逮捕涉嫌洗錢歹徒,起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝

虛擬貨幣 詐騙集團 洗錢

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