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嘉義地下匯兌案金流達120億 清查近百客戶金流

2019-11-14 12:51聯合報 記者邵心杰/台南即時報導

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫婦涉嫌地下匯兌案,昨天指揮台南市調查處,趁共犯彭姓男子從大陸返台,入境時將他拘提到案,向法院聲押獲准,目前共羈押6人、通緝1人。檢調專案小組已釐清分工架構,持續傳喚近百位客戶,逐筆清查其資金流向,期在下月中旬吳羈押期滿前依法起訴。

適逢明年正副總統及立委選舉,高檢署全力防堵境外資金影響選情,全面查察地下匯兌,經檢調查察,此案雖與選舉無關,但是專案上路以來所查獲地下匯兌的最大宗。

檢調今年8月間,將主嫌吳姓夫婦拘提到案,並在吳妻位在娘家、嘉義縣大埔鄉住處,查扣2億元現金,當時清查約匯兌80億元,但依據拘提人數越來越多,比對更多帳戶資料,發現不法金額已達120億元,至少有40名台商委託吳等人匯兌。

專案小組調查,吳姓夫婦赴大陸申請人頭帳戶,委由成員將大陸U盾(金鑰)帶回台灣,經測試可用者,交由彭經網路操作,進行地下匯兌。彭表示,在逃通緝中的黃嫌看上其網路專才,花錢找他,由吳姓夫妻指示,經人頭帳戶轉帳,僅負責網路操作而已,經手匯進匯出數量很多,且相關報表均由黃回收,強調他是奉命行事。

專案小組已釐清吳姓夫婦等成員分工架構,持續傳喚近百名客戶到案,逐筆清查其資金流向,全案已進入收尾。而吳已延押一次,12月中旬羈押期滿,檢方則趕在12月中旬前依法起訴。

專案小組已釐清吳姓夫婦等成員分工架構,持續傳喚近百名客戶到案,逐筆清查其資金流向...
專案小組已釐清吳姓夫婦等成員分工架構,持續傳喚近百名客戶到案,逐筆清查其資金流向,全案已進入收尾。圖/本報資料照片
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