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空殼公司3年詐數千萬 近百網路知名商家受害

2019-01-21 01:17聯合報 記者廖炳棋/台北報導

台北市刑大破獲利用街友成立人頭公司的詐騙集團,查扣相關證物。 圖/記者廖炳棋翻攝
台北市刑大破獲利用街友成立人頭公司的詐騙集團,查扣相關證物。 圖/記者廖炳棋翻攝
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紀姓街友和于姓電腦商合作成立詐騙集團,以紀嫌當人頭戶開設假公司,再向商家購買大量電子產品後消失無蹤,短短三年詐騙近百商家,得手數千萬元,台北市刑大日前逮捕紀等七嫌,依詐欺、偽造文書及違反公司法等罪移送,于、紀等五人被檢方聲押獲准,另兩人請回。

警方指出,紀姓男子(四十一歲)曾在台北火車站當街友,透過友人輾轉結識于姓電腦商(四十四歲),于發現紀頭腦靈活,因此找來酒店趴車小弟等人合組詐騙集團,從三年前起,由紀嫌當人頭戶先後成立九家空殼公司,專門在網路找知名商家詐騙。

紀嫌等人分工,設有「負責人」、「法務人員」、「行政人員」、「取貨員」、「人頭戶」等,先由「行政人員」接洽承租登記公司行號,再找會計人員辦理「人頭戶」公司遷址,隨後上網找尋商家,先以小量進貨並依約定正常付款,製造交易成功假象。

取得商家信賴後,紀等人再購買大量電腦3C產品,開立空頭支票,由「取貨員」載往安全處所藏匿,事後再低價將詐騙貨品回流賣到市場,等到商家拿不到貨款找上門,發現公司一個員工都沒有才知受騙。

警方初步清查,嫌犯等人犯案三年,全台有近百商家受騙,于嫌靠詐騙致富,平常以奧迪、BMW等名車代步,本來是街友的紀嫌,每個月則坐領四、五萬元薪水。

警方日前逮捕七人到案,查扣銀行存簿、大量電腦3C產品、公司電腦、虛設公司行號相關資料等相關贓證物。

詐騙集團街友3C詐欺

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