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警逮騙簿集團18人 四層溯源抓首謀

2018-12-05 19:29中央社 台北5日電

刑事局透過165反詐騙金融平台大數據分析發現,有詐騙集團假藉貸款或求職名義詐騙被害人存摺、提款卡,經鎖定名單並和超商配合交貨便包裹監控,成功逮捕騙簿集團18人。

刑事局今天召開「四層溯源逮騙簿首謀 偵破詐騙存摺提款卡收簿手詐欺集團案」記者會,偵察第九大隊第一隊隊長陳沛澍表示,近來透過165反詐騙金融平台大數據分析發現,有許多被害人因借款或求職需求,在易借網、快借網及臉書等社群軟體尋找非正規銀行的貸款管道,卻反被詐騙集團要求寄出個人存摺及提款卡以利放款。

但被害人在提供存摺及提款卡後,不僅未收到放款,個人帳戶還淪為詐騙集團的人頭帳戶而遭金融機構警示。

根據警方調查了解,詐騙集團將詐欺機房設於對岸,利用電話、報紙和網路資訊發布借款、徵才訊息,利用被害人急需用錢心理,要求被害人儘速提供存摺給公司審核,就能更快放款,且提供越多份則可貸金額就越高。

被害人一旦上鉤後,詐騙集團便要求其以超商交貨便方式寄到指定門市,詐騙集團再派收簿手前往領取,隨後轉交車手提領詐騙贓款。

經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦,警方專案小組進行長期蒐證及跟監埋伏後,於今年9月4日至11月30日期間持續和超商配合,鎖定暱稱「柯P」「曹孟德」等嫌疑名單,進行交貨便包裹監控。

成功查獲騙簿集團首謀、控盤手、收簿手、收簿頭、車手及車手頭詐欺集團,共計18人;初估遭詐騙存摺及提款卡被害人逾50人,遭詐騙款項初估超過新台幣500萬元,仍持續清查中。

現場扣押存摺16本、提款卡16張、手機25支、筆電2台、人頭門號SIM卡6張及點鈔機1台等相關證物。

全案詢後依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦,經檢察官聲請羈押(少年收容)禁見獲准,目前尚有10人在押。

詐騙集團詐欺車手

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