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調查局全台破6座詐欺與洗錢水房 日阻詐欺簡訊51萬通

調查局為防堵詐團利用電信轉換網路訊號科技,大量放送假投資、假公務機關或公務員訊息,本月9日執行「截流專案」同步行動,在台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市及高雄市,一舉查獲6座運作中的詐欺機房及洗錢水房,犯罪金流達新台幣2859萬863元,估計阻斷每日詐騙簡訊及電話達51萬通。

調查局指出,詐團行動機房將貓池設置於俗稱「小鋼炮」轎跑車中,由犯嫌駕駛在市區快速繞行,行蹤捉摸不定且頻頻檢查,利用車輛之高機動性作為掩護,躲避追緝,所幸調查人員鍥而不捨蒐證,終於在春節前擒獲犯嫌,查扣犯罪工具車輛,阻斷詐騙電話。

因應電詐團習於農曆春節前後大撈一筆特性,調查局要求所屬單位,從受害人、人頭戶及車手積極溯源追查幕後集團及機水房,攔阻詐團透過貓池、卡池廣發不實投資假訊息或假公務機關、公務員,截斷散布詐騙誘餌。

本月9日北機站等4單位在6縣市同步搜索15處,逮捕約談18人,破獲5座機房及1座線上博弈洗錢水房,查扣128孔貓池5台、卡池3台等,包括查緝難度超高的車載式行動詐欺機房1座及分散式貓池、卡池機房4座。

調查局指出,詐團多利用農曆春節前後民間資金充裕、民眾急於尋求投資或周轉資金管道,藉由捏造不實投資機會、假冒司法人員誆稱民眾涉及洗錢,或以招攬線上賭博方式誘使民眾受騙上當,透過貓池、卡池等自動化設備,每日傳送大量投資詐騙簡訊,投放詐騙誘餌,嚴重混淆視聽。

調查發現,犯罪集團目前多利用來台短期旅行的外籍車手製造跨境調查斷點,或與非法虛擬通貨業者、第三方支付業者勾結,增加調查難度。調查局未來打詐重點,將以跨境詐欺集團、組織性投資詐欺集團及溯源偵辦機房、水房與首腦、幕後金主等三大方向為主。

調查局於「小鋼炮」轎車中查獲詐團行動機房將貓池設置。圖/調查局提供
調查局於「小鋼炮」轎車中查獲詐團行動機房將貓池設置。圖/調查局提供
調查局於「小鋼炮」轎車中查獲詐團行動機房將貓池設置。圖/調查局提供
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詐欺 詐騙

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