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獨/反洗錢卻涉洗錢 XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

刑事局謝姓偵查員洩密案,謝的幣流師女友陳梅慧也成被告,二人在4日北返出車禍身亡,扯XREX公司兩創辦人蕭滙宗、黃耀文在「阿福錢包」洗錢3億案,位列被告,檢分命以200萬元、50萬元重保。幣圈質疑,蕭今年6月才擔任第一屆的虛擬通貨商業同業公會副理事長,負責管理同行自律,卻爆出不法,陳、謝恐成「被利用工具」。

政府為避免虛擬貨幣成為不法集團詐騙國人後,用來隱匿金流的犯罪工具,打詐新四法在今年7月通過,不過虛擬貨幣專法尚未推出,金管會提出「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」,希望在法律空窗期,由同業組成公會後,訂定自律管理規範。

中華民國虛擬通貨商業同業公會,在今年6月13日成立,舉辦第一屆會員大會,依照金管會的指導原則該公會即屬於「監管型」的公會,屬於產業與政府溝通的唯一連接窗口。

此次涉案的XREX(鏈科)公司共同創辦人蕭滙宗,獲選為該公會副理事長,涉及「阿福錢包」案中的ACE王牌交易所,也位列該公會「A類甲級」的創始會員名單之中。

幣圈人士透露,XREX的兩名共同創辦人都在「阿福錢包」洗錢案,位列被告,其中蕭滙宗更是在今年8月間,被檢察官命以200萬元重保,可想見涉案程度。

幣圈人士說,XREX共同創辦人蕭滙宗在公會身兼監管要職,公司又找來陳梅慧擔任幣流師,在專法尚未推出前的法律空窗期,以「公私協力」偵查、防範犯罪為名,疑從事不法,有「球員兼裁判」之嫌,引來非議,也恐讓陳梅慧成為「利用工具」而不自知。

針對外界質疑,XREX昨天也在官網發布聲明,公司人員接獲傳喚後,已配合說明,也避免案件調查時,遭致任何揣測甚或誤解,會積極配合偵查,協助還原真相,全力維護公司信譽。

台中地檢署偵辦ACE王牌交易所及其轉投資的富海數位創新公司,利用「Alfred Wallet(阿福錢包)APP」從事虛擬貨幣線下場外交易模式,與假投資詐欺集團介接合作,涉經手詐騙、洗錢金額3億4236多萬。

台中地檢署今年3月起訴ACE潘姓負責人、詹姓策略長等7人,後續衍生XREX公司涉嫌洗錢、刑事局謝姓偵查員、幣流師陳梅慧洩密案,正由檢方偵辦中。

虛擬通貨公會在今年6月13日召開第一屆第一次會員大會(成立大會)。虛擬通貨公會/提供
虛擬通貨公會在今年6月13日召開第一屆第一次會員大會(成立大會)。虛擬通貨公會/提供
XREX公司兩創辦人黃耀文、蕭滙宗,被台中地檢署列為洗錢案被告。圖/摘自XREX官網
XREX公司兩創辦人黃耀文、蕭滙宗,被台中地檢署列為洗錢案被告。圖/摘自XREX官網
幣流師陳梅慧車禍身亡,扯出XREX公司涉及洗錢案,公司發布聲明。圖/摘自XREX臉書
幣流師陳梅慧車禍身亡,扯出XREX公司涉及洗錢案,公司發布聲明。圖/摘自XREX臉書

洗錢 虛擬貨幣 陳梅慧

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