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台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

刑事局搜水房集團....涉案夫妻把平板、手機丟下13樓滅證

台中市郭姓夫妻等人涉利用14間人公司,與三方支付公司簽訂代收合約後,替博弈集團洗錢,刑事局中打去年中獲報展開調查,今年10月在台北、台中等地搜索,郭姓夫妻見警方上門,還將合約、手機、平板電腦等犯罪工具,從13樓丟出,但全程都被辦案人員掌握,檢警初查,此案不法金流至少數十億元,檢方訊後命13名涉案人交保,擴大追查。

刑事局經濟科、詐欺犯罪防制中心在去年9月、10月間獲報,劉姓男子設立的公司才甫開戶,但卻隨即有大筆金流往來,疑有交易異常狀況,刑事局交由刑事局中打三隊展開調查,中打三隊報請台中地檢署檢察官鐘祖聲指揮後,與台北、新北、台中、嘉義、南投等地單位,合組專案小組偵辦。

專案小組經一年的分析金流,查出郭姓男子(45歲)與妻子等人,涉成立14間人頭公司,與台北市信義區林姓男子的三方支付公司簽立代收合約,提供博弈網站出入金服務,若博弈網站與賭客有出入金糾紛,林男的公司也會協助和解,提供虛假文件給警方,偽裝合法交易。

專案小組今年10月初前往台北信義、台中北屯收網,辦案人員前往郭姓夫妻位於台中住處大樓搜索時,郭姓夫妻見事跡敗露,連忙將合約書、手機、平板等犯罪工具,往13樓的窗戶外丟擲,辦案人員發現後,連忙阻止,也涉險攀爬出窗外,撿拾涉案贓證物,也在一樓地面拾獲郭姓夫妻丟擲手機、平板。

全案帶回郭姓夫妻等涉案13人,查扣現金1500萬元,以及郭姓夫妻名下市價約2200萬元房產,警詢後依賭博、洗錢等罪,移送台中地檢署,檢方訊問後,認郭姓夫妻等人已坦承犯行,命郭姓夫妻、林姓三方支付業者等3人,以10萬元交保,其餘涉案人以5萬元交保。

郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作,替博弈業者洗錢,檢警查扣現金1500萬元等贓證物。記者陳宏睿/攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作,替博弈業者洗錢,檢警查扣現金1500萬元等贓證物。記者陳宏睿/攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作,替博弈業者洗錢,檢警搜索時,郭姓夫妻丟擲手機、平版等犯罪工具。記者陳宏睿/攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作,替博弈業者洗錢,檢警搜索時,郭姓夫妻丟擲手機、平版等犯罪工具。記者陳宏睿/攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作,替博弈業者洗錢,檢警查扣現金1500萬元等贓證物。記者陳宏睿/攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作,替博弈業者洗錢,檢警查扣現金1500萬元等贓證物。記者陳宏睿/攝影

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