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影/新加坡人被騙...追台中洗錢王過手54億 豪宅抽屜藏鉅款

刑事局3年前接獲情資,新加坡人遭詐17萬元,證據指向台人涉案,檢警先在台中西屯一間透天厝,抓到黃男等11名詐欺機房成員,經數位採證手機等扣案物,去年查獲吳姓金主等人,發現吳經手洗錢贓款高達54億元,其豪宅更衣室抽屜內,藏有近5000萬元現金,全被查扣,吳以100萬元交保,檢方近日依洗錢等罪起訴。

刑事局在2021年間接獲新加坡聯絡官情資,有新加坡人被詐騙17萬元,調查證據顯示,恐有台灣人涉案,全案由電偵大隊二隊接手偵辦,同年9月間,先根據相關電信偵查資料,循線查獲涉案黃姓男子(34歲)等11人,其中黃等6人遭檢方聲押獲准。

電偵大隊二隊與刑事局國際科、台中市刑大科偵隊、第四、第六警分局成立專案小組,報請台中地檢署檢察官指揮,持續針對扣案手機、平板電腦採證,清查相關金流。

去年5月鎖定該集團的劉姓會計(32歲)身分,收網抓人,查扣手機10支、銀行存摺13本、金融提款與信用卡33張、冷錢包2張、電腦主機與隨身碟、點鈔機、房屋買賣契約、建物所有權狀、現金342萬元等贓證物。

檢警再根據劉的電腦、手機採證,分析加密貨幣錢包金流,確認吳姓金主(32歲)身分,去年9月在西屯區青海路一棟豪宅內,拘提吳到案,另在吳豪宅更衣室的衣櫃抽屜內,查獲4981萬400元、美金1萬9900元(合台幣約63萬元),以及手機29支、筆電4台、電腦1台等涉案證物。

吳姓金主經營水房,以與特定幣商進行場外交易,將詐騙贓款兌換成泰達幣(USDT),今年1月起至9月止,經手洗錢總金額達54億餘元,從中抽取6至8%不等獲利,估計不法獲利超過3億元,全案警詢後依詐欺、洗錢、組等罪,移送台中地檢署偵辦,吳獲100萬元交保,檢方近日偵結,依洗錢等罪,起訴吳等10人,全案由台中地院審理中。

檢警初步清查,此案有31名被害人,財損金額逾台幣5433萬元、美金6.5萬元、港幣113萬餘元。

刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房,3年前出動特警攻堅破窗,先抓黃姓男子的詐騙機房。記者陳宏睿/翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房,3年前出動特警攻堅破窗,先抓黃姓男子的詐騙機房。記者陳宏睿/翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房,3年前出動特警攻堅破窗,先抓黃姓男子的詐騙機房。記者陳宏睿/翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房,3年前出動特警攻堅破窗,先抓黃姓男子的詐騙機房。記者陳宏睿/翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房,查扣現金5000多萬元、手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房,查扣現金5000多萬元、手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房。圖/刑事局電偵大隊二隊提供
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房。圖/刑事局電偵大隊二隊提供
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房,吳在豪宅更衣室的衣櫃內,藏有近5000萬元現金。記者陳宏睿/翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房,吳在豪宅更衣室的衣櫃內,藏有近5000萬元現金。記者陳宏睿/翻攝

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