記帳士替台中水房申設人頭戶 詐財1.3億警抓14人

刑事局中打在去年底追查詐騙集團，查出蘇姓幹部的水房集團，另查出有記帳士涉替歹徒申設人頭公司，全案在今年2月至7月陸續抓人，帶回蘇等涉案14人，包含涉案記帳士，初查此案詐騙得款超過1.3億元，檢警查扣不法所得786萬元，檢方訊後聲押蘇等5人獲准。

刑事局中打五隊在去年底，依據打詐情資研析小組分析資料，發現有詐欺水房招募成員，擔任人頭公司負責人，由特定記帳士負責處理申設人頭公司流程，再以公司名義申辦金融帳戶作為洗錢工具，專替假投資詐欺集團從事洗錢。

詐欺集團在臉書、YOUTUBE及LINE投放廣告，吸引被害人加入LINE投資群組，分享投資股票獲利訊息，誘使被害人下載假投資股票平台APP，並將投資款項匯入指定之人頭帳戶，經詐欺水房層轉投資款項至人頭公司帳戶後，便指揮集團車手假藉工程款及貨款等名義，臨櫃大額提領詐騙贓款。

全案報請台中地檢署履股檢察官指揮偵辦，並與台中、台北、雲林、彰化等地警局共組專案小組，分三波執行查緝行動，先在今年2月至4月間陸續查獲具幫派背景的蘇姓男子（29歲）及旗下水房集團成員到案。

今年7月擴大清查記帳士、人頭公司負責人等集團成員，查獲蘇男等14人到案，查扣手機、電腦、存摺、金融卡、公司大小章，以及不法所得786萬餘元等贓證物，用以申辦洗錢帳戶的人頭公司計有32家，清查被害人逾51人，詐騙得手金額超過1億3000萬元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織等罪移送台中地檢署偵辦。

刑事局分析近年來詐欺犯罪型態，詐欺集團多以投資「虛擬貨幣」或「飆股」為話術，誘騙被害人不斷入金投資，察覺遭詐騙時財產已損失甚鉅，請民眾務必提高警覺，如有疑似詐騙電話或訊息的相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。