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詐騙集團買虛擬貨幣、避查緝涉洗錢 警逮人送辦

官姓男子擔任詐騙集團車手頭,以假投資騙被害人,用贓款買虛擬貨幣規避查緝,委由謝姓男子轉給境外詐騙集團涉洗錢。刑事局研判可能曾協助許多幫派,逮捕官男等人送辦。

刑事局今天召開記者會,偵七大隊副大隊長許忠彥指出,經分析相關資料發現有10多人曾遇假投資詐騙,被害人先加入稱有高額獲利投資通訊平台群組,事後想領投資賺取費用時,才知遇騙,查出以27歲官男為首車手水房集團涉重嫌。

警方查出,官男要求旗下集團車手自稱為理財專員,向加入群組被害人領取詐騙款項,等車手領到贓款後,會買虛擬貨幣規避查緝,再交由37歲謝男設置錢包等帳號,把虛擬貨幣轉給藏在境外詐騙集團,涉及洗錢。

警方說,官男無幫派背景,但其新北市三重區民宅據點,常有幫派成員出沒,研判是因替幫派洗錢,所以幫派成員常聚集此地點;官男等人協助詐騙集團洗錢,每件可抽取8%佣金。

警方表示,掌握情資查緝,發現官男等人從去年4月間至7月間,以假投資手法騙取37名被害人,總獲利約新台幣2.4億元。

刑事局見時機成熟,去年8月間逮捕謝男到案,今年1月間,派員赴新北市等處搜索,逮捕官男等5人到案,查獲開山刀、銀行卡等物。警詢後違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌把官男等人移送台北地檢署偵辦。

虛擬貨幣 詐騙集團

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