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影/單月洗錢破10億!台中藏3處自動化機房 15人落網

台中市施姓男子涉在去年間在北屯等3地成立洗錢機房,替越南博弈網站洗錢,施為方便管理,購置HUB集合器,分接人頭戶手機,利用電腦的「自動化轉帳腳本」,讓伺服器機房處於24小時,不間斷的運作狀態,全部「無人化操作」,刑事局中打8月收網,帶回施等涉案15人,查扣涉案主機,發現施等人,單月洗錢超過7651億元的越南盾(合台幣10億元),檢方聲押施等二人,法院裁定以15萬元至20萬元交保。

刑事局中打六隊在今年7月間獲報,施姓男子(48歲)涉從去年間開始,在台中市多處成立洗錢機房,替越南的博弈網站經手賭金,從事賭博、洗錢等不法犯行。

刑事局中打六隊報請台中地檢署檢察官李濂指揮,與台中市第六警分局、南投縣刑大等單位合組專案小組偵辦,全案在今年8月22日,在台中市北屯、太平等3地搜索,其中施等人藏身在北屯區一棟透天厝內,遠端控制位於另外兩地的「無人化自動腳本機房」,扣查電腦主機、手機、HUB集合器等贓證物。

經查,專案小組先出動特警攻堅施等人藏身的北屯區透天厝,但因現場特警攻堅破窗時,已讓施等人警覺,已即時刪除主機內的犯罪事證,但其餘兩地的無人化自動腳本機房,未即時滅證,也讓檢警順利扣得。

經查,施男等人在今年8月間替越南的博弈網站洗錢的金額,高達越南盾7651億8133萬餘元(合約台幣10億2534萬餘元),3處機房中有兩處機房,屬於「無人自動化管理」,利用HUB集合器,連接大量人頭戶手機後,以程式腳本、24小時不間斷運作,負責博弈網站出、入金任務。

全案警詢後依賭博、洗錢等罪,移送台中地檢署偵辦,檢方聲押施男、邱女(25歲)等二人,不過法院裁定分別以20萬元、15萬元交保,其餘涉案人,檢方命以5萬元至10萬元交保或限制住居處分。

刑事局中打表示,明年總統、立委大選將至,將持續針對不法博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房加強打擊地下通匯及洗錢業者,嚴查跨境博弈、詐欺及洗錢等金融犯罪。

台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房。記者陳宏睿/攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房。記者陳宏睿/攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房。記者陳宏睿/攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房。記者陳宏睿/攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房。記者陳宏睿/翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房。記者陳宏睿/翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房。記者陳宏睿/翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房。記者陳宏睿/翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房,刑事局中打等單位循線帶回涉案15人,查扣涉案犯罪工具。記者陳宏睿/攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房,刑事局中打等單位循線帶回涉案15人,查扣涉案犯罪工具。記者陳宏睿/攝影
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房,刑事局中打等單位出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿/翻攝
台中市施姓男子等人經營洗錢水房,利用HUB集合器連接大量手機後,以程式腳本運作人頭帳戶,全天候運作機房,刑事局中打等單位出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿/翻攝

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