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立院三讀通過刑法藐視國會罪 虛偽陳述可判1年徒刑、20萬元罰金

影/台中男替菲律賓博弈網洗錢12億 抽水120萬警抓人

刑事局電偵大隊在今年間偵辦一起收簿集團案時,發現李姓男子涉嫌重大,偵查期間發現,李不只向人頭收帳戶,還替菲律賓一間博弈網站「corebet77」經手出入金業務,從中抽取千分之一的水錢,今年9月底收網抓人,帶回李等涉案6人,還在共犯家中查獲8發手槍子彈,全案依詐欺等罪送辦後,檢方命涉案人以7萬元至15萬元交保。

刑事局電信偵查大隊二隊在今年7月間追查一件收簿集團案,發現涉案成員以「經營博弈」為由,向人收購金融帳戶,隨即交付詐欺集團,該集團再收購帳戶,做為詐欺匯款使用,由詐欺集團機房內成員,在通訊軟體LINE上以假投資之詐騙手法騙取被害人金錢。

全案由刑事局電偵大隊二隊與第四警分局共組專案小組,報請台中地檢署檢察官偵辦,發現李姓男子(27歲)為首的收簿集團,涉嫌在台中市北區某商辦大樓設立據點,還以第三方支付公司為名義,實際從事跨境博弈轉帳水房工作,替菲律賓一間博弈網站「corebet77」辦理出入金業務。

經查,李男經由大量菲律賓電信門號,註冊取得菲律賓金融支付平台「GCASH」及「MAYA」帳號,再透過簡訊接收器,俗稱「貓池」大量接收認證碼,進行出入金。

初步統計,李男從成立轉帳水房交易迄今,經手總金額菲律賓披索21億490萬餘元(合台幣約12億餘元),李嫌再以交易金額的千分之一作為手續費,估計有120萬元。

全案在今年9月間收網,帶回李姓男子等6人,查扣電腦5台、涉案用工作手機28支、簡訊接收器(貓池)3組、國外電信門號SIM卡2955張等贓證物,全案警詢後依詐欺、洗錢等罪,移送台中地檢署偵辦,檢方訊問後命李等人以7萬元至15萬元不等金額交保。

台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,經手菲律賓一家博弈網站出入金工作,洗錢金額破12億元。圖/讀者提供
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,經手菲律賓一家博弈網站出入金工作,洗錢金額破12億元。圖/讀者提供
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝

菲律賓 詐欺

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