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台幹突收百萬元帳單 刑事局破偽造證件冒辦信用卡案

刑事局偵破一起偽造證件冒名申辦信用卡,在大陸常年工作的李姓台商幹部,今年一月突然收到許多信用卡帳單,驚覺被人盜辦信用卡,警方調查,日前逮捕主嫌劉姓男子(29歲)與共犯賴姓男子(31歲)兩人,依偽造文書及詐欺罪嫌,移送新北地檢署偵辦,劉姓主嫌羈押獲准。

劉姓主嫌供稱,他和對岸網友有夥伴關係,平常在台灣電商平台開設帳號,供對岸網友販售物品。這次用來申辦信用卡、貸款的李姓男子身分證、財力證明、甚至存摺等資料圖檔,都是對岸網友提供,他向11家銀行申辦信用卡或貸款等業務,7家銀行通過,他再請賴姓共犯替他取件。

警方指出,一般個資外洩僅有身分證件字號或電話、地址,李姓被害人的外洩個資相當齊全,懷疑被害人可能在申辦某項業務時,相關個資遭人外洩,將對嫌犯說辭進一步查證。

派駐大陸工作的李姓男子,今年1月起陸續接到多家銀行帳單通知,要求繳交積欠的信用卡費及貸款。被害人一頭霧水,他長年旅居大陸,並未申辦相關信用卡及貸款,更不可能在台灣消費,趕緊通知銀行。

各家銀行核對發現,這些信用卡與貸款,確實是以李姓男子的身分證與健保卡申辦,但證件照片卻被換成另一名不知名男子,被害人與相關銀行,立即向警方報案。

刑事局接獲報案後追查,發現嫌犯透過李姓男子遭外洩的個資偽造證件,冒用被害人名義,四處向銀行申辦帳戶、信用卡、貸款及電子支付(清查達25筆),再利用這些支付工具,在網路盜刷消費,包括購買遊戲幣、虛擬貨幣及3C產品等再加以變現,不法獲利達110萬餘元。

刑事局報請新北地檢署指揮,日前持拘票及搜索票同步行動,在新北市樹林區拘提劉、賴等2名犯嫌到案,查扣作案用手機、SIM卡及筆記型電腦等贓證物。

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