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熱議題/虛擬貨幣洗錢 列非常高風險

虛擬幣難追查 淪詐騙洗錢工具 製表/蕭白雪、李奕昕、張宏業
虛擬幣難追查 淪詐騙洗錢工具 製表/蕭白雪、李奕昕、張宏業
比特幣等虛擬貨幣投資日益熱門,如今更成為犯罪集團洗錢工具,政府最新的「國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」中,首度將虛擬貨幣列為洗錢風險「非常高」,比過去透過銀樓、當鋪、藝術品等洗錢的風險等級都高;報告中直指,虛擬資產已漸成犯罪集團主流洗錢工具。

行政院洗錢防制辦公室針對我國卅六個行業及部門進行洗錢風險評級,根據各行業性質、與客戶關係、服務範圍及管道等風險因子逐一檢視,在「低、中、高、非常高」四個級別中,虛擬資產業沒有主管機關、對該產業掌控度低,且虛擬貨幣具高度匿名性、交易經濟價值,又可快速跨境轉移等特性,被利用於洗錢案件日增,首度被增列在「非常高」風險之列。

相較於當鋪業、外幣收兌處被列為低風險,藝術品拍賣業被評為中度風險,虛擬資產業顯然已逐漸取代過去傳統洗錢手法。

洗防辦的報告更彙整出國內五大虛擬貨幣犯罪態樣,包括詐欺、擄人勒贖、恐嚇取財(包含電腦勒贖軟體),強盜及竊電挖礦等。

近年國內不少證券商、企業、學校都曾被駭客癱瘓網路系統,或以勒索病毒鎖住電腦檔案,要求支付比特幣,甚至有綁匪要求肉票家屬用虛擬貨幣交付贖金;龐大黑錢流入隱密的虛擬通貨市場,成為最新經濟犯罪問題,但執法機關偵辦卻屢屢受挫。

警方統計顯示,最常見以虛擬貨幣洗錢的是詐欺。去年全台發生二萬四八四九件詐欺案,其中假投資詐騙手法就有四九○四件,騙走廿點八億元,占所有詐欺財損近四成,詐騙集團將鉅額贓款洗白。洗錢防制報告來自各執法機關的資料,前年至去年九月,虛擬資產投資詐騙金額就近廿八點七億元。

調查局也指出,投資虛擬貨幣近來常可見典型龐式騙局,這幾年虛擬貨幣因為熱門,不少廣告招攬會員投資;曾有號稱公司總部位於新加坡,派人來台灣和中國大陸招募民眾投資,只要購買虛擬貨幣投資套餐,一年後就可拿回超過兩倍的獲利,短短時間內就在上海、台灣吸金超過十五億元,上千民眾受害。

英美等不少國家都已重視虛擬貨幣衍生的問題,紛設立專責機關加強監管,國內至今沒有機關願接下燙手山芋,法令更有許多不足之處,都讓這類新興經濟犯罪手法難阻絕。

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