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高薪招募24小時運作 跨國洗錢200億元遭警破獲

屏東縣刑警大隊科偵隊破獲跨國洗錢水房集團,警方調查,主嫌謝姓男子承租高雄多處商辦大樓、民宅,再以高薪招募相關成員共犯,基本月薪4萬起跳,再加上紅利,每月6萬元薪水,24小時運作分2到3班,運用電腦、手機轉帳多層帳戶躲避查緝,協助境外詐欺與網路簽賭集團轉帳贓款,從中牟利,警方推估,總洗錢金額達近200億元,不法所得逾1億元。

屏東縣警方月前接獲線報與刑事局南打、高市刑警大隊、新興警分局組專案小組,警方調查,謝姓男子為首跨國洗錢水房集團,為分散遭警方查緝風險,先承租多處商辦大樓及民宅,再以高薪招募相關成員,分為2至3班24小時運作,該集團透過電腦及手機,撰寫程式以轉帳多層帳戶躲避查緝,協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款,從中抽成牟利。

警方調查,清查該集團半年內洗錢金額就高達95億餘元,不法所得逾5千萬元,另經檢視班表,該水房集團已營運近一年,若以目前清查帳冊推估,總洗錢金額近200億元,不法所得逾1億元。

專案小組從去年11月起至今年1月發動四波查緝行動,警方向高市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商,為躲避查緝,每隔幾個月就換地點,四波查緝行動查獲犯嫌21人到案,主嫌30多歲謝姓男子經法院裁定收押,查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金193萬餘元,移送高雄地檢偵辦,全案擴大追查。

警方發現,跨國洗錢水房集團招募的成員相當年輕約20多歲,呼籲年輕學子,以新鮮人步入社會求職時、勿急功近利求高報酬而參與非法集團,自毀前程。

屏東縣刑警大隊破獲跨國洗錢水房集團,發動四波攻堅,查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金193萬餘元,全案移送高雄地檢偵辦,擴大追查。記者劉星君/翻攝
屏東縣刑警大隊破獲跨國洗錢水房集團,發動四波攻堅,查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金193萬餘元,全案移送高雄地檢偵辦,擴大追查。記者劉星君/翻攝
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洗錢 屏東縣 贓款

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