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大陸會計遭詐一億 刑事局跨國合作破獲水房及馬國機房

大陸一家投顧公司會計,去年遭「假公安、真詐騙」手法,騙走2670萬元人民幣,真正的大陸公安獲報後,查出被騙走的人民幣,是透過設在台灣的轉帳水房匯出,因此請求台灣警方協助,刑事局調查後,先是在去年破獲代號「深海大聯盟」的詐騙集團轉帳水房並逮捕4人,再根據線索與馬來西亞警方合作,由馬國逮捕詐騙機房的兩名話務手,並在16日遣返回台。

警方指出,去年接獲陸方協查情資,指出一家大陸投顧公司會計在去年6月,遭假檢警名義詐騙2670萬元人民幣,調查後發現,詐騙電信話務詐欺機房發話IP及網銀轉帳IP部分就位於台灣。

刑事局專案小組透過跟監、埋伏蒐證,確認轉帳水房隱身新北市新店區、汐止區的住宅,警方聲請搜索票,查獲以郭姓男子為首共4人所組成代號「深海大聯盟」的轉帳水房,並查扣大陸銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等相關贓證物,清查後發現另有31起陸方被害案件,詐騙金額計339萬523元人民幣。

專案小組後續清查轉帳水房相關金流的轉帳IP位於馬來西亞,台警請馬來西亞警方協助追查,今年1月29日,在馬國查獲周姓男子、陳姓男子等2人共2處詐騙機房,並查扣筆記型電腦、手機、無線網路行動分享器等相關贓證物,周、陳2嫌這個月16日遣返回台。

警方調查,兩次逮捕行動,發現這個詐騙集團取得大陸民眾網路消費等個人資料後,專門鎖定4、50歲具消費力的中年人,歹徒假裝公安,聲稱對方涉入刑案,必須監管存款,誘騙被害人透過網銀轉帳,目前已知有40餘起大陸民眾被騙案件,不法所得折合新台幣約一億三千多萬元。

在馬來西亞被逮捕的周嫌,4年前曾在多明尼加從事詐欺機房被逮遣返回台,但他卻又搭機到大陸,再轉赴馬來西亞繼續詐騙,前案遭檢方通緝。在台灣被逮的郭嫌四人被羈押,周、陳2人目前隔離中。

馬國逮捕嫌犯,在機場交由我方人員遣返回台。記者廖炳棋/翻攝
馬國逮捕嫌犯,在機場交由我方人員遣返回台。記者廖炳棋/翻攝
警方圖示詐騙集團犯案流程。記者廖炳棋/翻攝
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刑事局破獲台灣轉帳水房,起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
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刑事局破獲台灣轉帳水房,起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
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警方圖示詐騙集團犯案流程。記者廖炳棋/翻攝
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刑事局破獲台灣轉帳水房,起獲相關贓證物。記者廖炳棋/翻攝
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詐騙集團 馬來西亞 人民幣

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