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大麻溫室案外案!金主投資「娛樂城」水房、洗錢上億元

高雄市檢警日前查獲博弈網站洗錢水房,涉嫌替大陸、越南兩地賭客洗錢;短短兩個月內至少經手1544億8千萬元越南盾,換算成新台幣將近2億元;主嫌遭檢察官聲押禁見獲准。記者賴郁薇/攝影
高雄市檢警日前查獲博弈網站洗錢水房,涉嫌替大陸、越南兩地賭客洗錢;短短兩個月內至少經手1544億8千萬元越南盾,換算成新台幣將近2億元;主嫌遭檢察官聲押禁見獲准。記者賴郁薇/攝影
高雄市檢警數月前破獲民宅暗藏大麻溫室,循線追查發現案外案,上線疑與博弈網站洗錢水房有關聯,該水房涉嫌替大陸、越南兩地賭客洗錢;短短兩個月內至少經手1544億8千萬元越南盾,換算成新台幣將近2億元。洗錢集團少說從中牟利數十萬元,接著出資另找人暗營大麻溫室。橋頭地檢署24日晚間聲押水房徐姓主持人、許姓股東獲准。

檢警從掌握大麻溫室案線索後,密切向上追查資金來源等,發現犯嫌與博弈網站洗錢水房有關,21日收網,兵分多路搜索三民區水房、涉案人等住處,果然扣獲教戰手冊、交易報表、數據機、監視器、存摺、大麻、車輛,及現金121萬餘元、電腦27台及手機58支等證物。

據專案小組調查,該洗錢集團從去年12月開始運作,租下高雄市三民區某辦公大樓,假裝開設廣告公司,實際上卻把該處當作水房據點,利用手頭上大陸、越南人頭帳戶,替娛樂城賭博網站賭客儲值、出款,每轉帳5萬元人民幣,就收2.5元人民幣當作手續費。

該洗錢水房漸漸擴大運作,徐姓主持人上月招攬鄭姓女子等人擔任客服、金流人員,並大量租用越南人頭帳戶,這兩個月內粗估就經手1544 億8千萬元越南盾,換算成新台幣,約有1億9605萬元,平均一天可以賺到23萬至173萬元不等高額佣金。

水房許姓股東獲利後,又出資租用同在三民區的民宅,買大麻種子、鐵架、照明燈具、加濕器等設備,找來高姓男子負責栽種大麻植株、製造大麻;這也就是警方數月前破獲的民宅大麻溫室案。

警方兵分多路搜索,帶回鄭姓、許姓、方姓、柯姓等員工到案,並拘提徐姓主持人、許姓股東等人。檢察官漏夜訊問,認定徐、許涉賭博、不法洗錢等罪嫌,許還另涉製造第二級毒品罪嫌,兩人都有勾串共犯及湮滅證據之虞,向橋頭地院聲請羈押禁見獲准;其餘人等因坦承犯行,均無保請回。檢方將持續擴大清查洗錢金流、共犯。

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