影/奕智博遭終止上市又涉重大洗錢 8天洗50億台幣

奕智博數位娛樂公司今年1月9日因財報不明遭終止上市,豈料近日遭查獲,涉嫌幫60多家線上博奕網站洗錢,平均每日洗錢1000多萬人民幣,最高紀錄為8天洗錢近50億台幣。刑事局月前破獲其總部及分布,連3波行動逮回及傳喚十七名幹部及員工,包括潘姓女代理執行長,詢後依洗錢、賭博罪嫌送辦。

刑事局月前接獲線報,指奕智博財務部員工25歲潘姓男子,專門透過網路徵才廣告,找人到大陸銀行開戶,以4000至6000元新台幣作為申辦人頭戶酬庸,再將人頭戶賣給線上博奕公司,每戶個人戶賣2萬新台幣,每戶公司戶賣5至10萬新台幣,每天洗錢量高達1000多萬人民幣。

上月8日,刑事局偵七大隊第三隊持搜索票,前往該公司位於內湖的分處,當場查扣19台電腦、87支行動電話、57張大陸門號SIM卡、23份門號申請書、323個大陸銀行U盾及140張銀聯卡等證物,同時拘提在場的潘等8嫌。

奕智博曾因股票上市風光一時,刑事局破獲其內湖分處後,8天內又持搜索票前往其汐止總公司,查扣10台電腦、16支行動電話、7個銀聯帳戶,查出其旗下還有迎晉、星宇、人馬座等博奕網站,逮補在場4名員工。

據調查,奕智博知名客戶包括澳門新葡京、威尼斯人和金沙等,以境外博奕網站居多,最高紀錄為8天內洗了12億人民幣(近新台幣50億),每次交易抽成1至1.6%。

警方調查,奕智博財務部負責管理各家博奕平台出入金,還有運維部(設計博奕平台)、人事部(人才招募)、董事會(管理階層)等部門。

刑事局破獲其總公司後,通知該公司代理執行長40歲潘姓女子、35歲林姓總經理等人到案說明。據了解,該林姓總經理不須進公司,每月就有高達20多萬薪資。

刑事局將潘等17嫌依洗錢、賭博罪嫌送辦,除潘本就因奕智博涉嫌非法雇用大陸員工,違反兩岸人民條例,目前羈押外,其餘人5至10萬元不等交保。

刑事局指出,該公司負責人是50多歲莊姓男子,人還在帛琉,將通知他到案說明。

刑事局月前連3波衝破奕智博位於汐止的總公司及分公司,查獲大量大陸門號SIM卡、大陸銀行U盾等洗錢工具,將17名幹部及員工分別逮補及通知到案,詢後依洗錢、賭博罪嫌送辦。記者蔡翼謙/翻攝
刑事局月前連3波衝破奕智博位於汐止的總公司及分公司,查獲大量大陸門號SIM卡、大陸銀行U盾等洗錢工具,將17名幹部及員工分別逮補及通知到案,詢後依洗錢、賭博罪嫌送辦。記者蔡翼謙/翻攝

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