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潤寅詐貸386億案 楊文虎在美落網今遣返

潤寅集團負責人楊文虎(左)、王音之(右)夫妻。 圖/調查局提供
潤寅集團負責人楊文虎(左)、王音之(右)夫妻。 圖/調查局提供

紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,被控勾結福懋、中纖與新纖等上市公司人員,利用借新還舊等手法向台企銀等九家銀行詐貸386億元,爆發前兩人逃亡美國,台北地檢署日前依違反銀行法等罪起訴36人,楊氏夫妻具體求刑30年,檢方透過台美司法互助後,經美方認定楊文虎非法居留且有洗錢之虞,將楊逮捕並驅逐出境遣返回台,預計下午抵台。

楊文虎、王音之從2018年起,假藉中美貿易戰增加關稅、導致集團有資金調度需求名義,指示員工與上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等高階主管配合,製作假買賣合約,製造進銷貨假象,再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單,向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

檢察官陳映蓁追查,潤寅共向九間金融行庫詐貸386億元,光福懋公司董事及顧問黃明堂就協助詐貸2百多億元,黃也被查出收受回扣2千多萬元,被害行庫中以台企銀111億元最多,最少的兆豐銀行有1億7千8百萬元。

楊氏夫婦在詐貸案曝光前提早搭機出境,楊王虎兒子楊昌衡居住美國,擔任潤寅集團「易京揚」公司董事,不僅協助詐貸,還讓父母依親滯留美國,遭檢方另案通緝。

檢調掌握楊氏夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約,查出夫婦住在洛杉磯兒子住處,隨即與美國移民及海關執法局等執法機關密切合作,多方協調研究逮捕遣返作為,去年12月12日在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

檢調查出,楊文虎以美國旅行授權電子系統(ESTA)取得免簽入境,無申請庇護資格,遭美方驅逐出境;王音之持B2觀光簽證,需於1月23日進行移民聽證會,檢調仍持續與美方協調,期盡早將她緝返歸案。另遭通緝的楊昌衡因具美國公民身分,檢方仍在努力緝捕。

詐貸 洛杉磯 上市公司

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