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調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億

2019-09-19 06:53聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局新北市調查處接獲情資,指以陳姓男子為首的兩岸地下匯兌集團,涉嫌以貨運公司、電子公司為掩護,利用掛羊頭賣狗肉方式,暗中從事人民幣兌換,金額超過10億元,業者不法獲則約2千萬;新北處昨天搜索4個地點,約談陳男及柯姓合夥人共4名被告,全案朝違反銀行法偵辦。

據調查,陳男在台北市精華地區開設物流公司,表面上是做貨運業,實際上則是替台商從事兩岸地下匯兌,因口碑不錯,不少台商都透過陳男幫忙,將在大陸賺到的錢匯回台灣,檢調清查陳男所使用帳戶,發現從2008年迄今,11年內共經手10億元資金,陳男再依據匯款金額、匯差從中抽取手續費。

由於總統大選日趨白熱化,高檢署為防制中資透過地下匯兌資助特定候選人,日前發函各地檢署加強掃蕩地下通匯,調查局台南市調查處上月偵破嘉義台商吳承霖、陳玟叡夫妻檔,長期利用U盾從事兩岸地下匯兌,共查扣2億4千萬元現金,服務對象都是在大陸搞博奕的大咖組頭,檢方已向法院聲押吳氏夫妻獲准。

高檢署去年查獲旅行社、貿易公司及銀樓業者在內,以掛羊頭賣狗肉方式從事地下匯兌,總額高達321億元,檢調指出,地下匯兌盛行主要原因節省手續費,且不必留下交易紀錄,成為許多犯罪者洗錢的管道,去年九合一大選期間,也有中資透過地下匯兌資助特定候選人,估計今年二合一選舉情況會更嚴重。

調查局新北市處查獲兩岸地下匯兌,不法資金約10億元。圖/資料照片
調查局新北市處查獲兩岸地下匯兌,不法資金約10億元。圖/資料照片
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