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嘉檢查地下匯兌 孫姓女子今到案坦承有經手5億元

2019-08-23 18:19聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義地檢署查地下匯兌案,孫姓女子今天自行到案說明,檢方以孫女犯罪嫌疑重大,且有逃...
嘉義地檢署查地下匯兌案,孫姓女子今天自行到案說明,檢方以孫女犯罪嫌疑重大,且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押、禁見。圖/本報資料照
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嘉義市吳姓夫婦經營地下匯兌1年半,金額超過80億元,嘉義地檢署日前指揮專案小組搜查,查扣2.4億元現金,前天以有逃亡和串供之虞向嘉義地方法院聲請羈押失敗,檢方昨天再以新證據證明吳姓夫妻有逃亡的可能,法院裁定羈押;孫姓女子今天到台南市調查處報到,坦承自己有協助找客戶從中賺取報酬,檢方以犯罪嫌疑重大,且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押、禁見。

嘉義地檢署指出,孫姓女子與吳姓夫妻等人,共同自106年12月間起,分別在台北市及嘉義市等處,從事人民幣兌換新臺幣、新臺幣兌換人民幣之匯兌業務,並由吳姓夫妻將營運所得藏放於嘉義縣大埔鄉,截至目前為止,共計收取、支付金額高達80餘億元。

孫姓女子自行到案,供稱與吳姓夫婦為朋友,協助找有需要匯錢的台商,每新台幣一百萬元即可賺取5百元的報酬,她經手過的金額為5億元。

檢方表示,孫女是隻身前往台南市調處說明,並未帶任何金錢或是贓物,檢方早已查扣的帳冊中發現有數筆金源與孫女有關,早已知道此人,並不符合自首的要件。

同時懷疑孫女所說有假,「報酬率這麼低且有承擔刑事責任的風險」,因此陳靜慧訊問孫女後,認其涉犯銀行法第125條第1項等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押、禁見。

嘉義夫妻

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