親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

金針花盛開遊客多 赤科山塞爆還沒東西吃

柯文哲批兩岸關係弄僵 蔡英文:他講話沒意義

台商夫婦聲押關鍵 U盾內皆人頭

2019-08-23 00:06聯合報 記者張宏業/台北報導

檢調日前查出地下匯兌案,查扣現金達2億餘元。圖/聯合報系資料照片
檢調日前查出地下匯兌案,查扣現金達2億餘元。圖/聯合報系資料照片
分享

嘉義台商吳承霖、陳玟叡夫妻被控從事兩岸地下匯兌,資金來源疑與大陸博弈有關。據了解,調查局攔截一批大陸寄來台的U盾隨身碟,領貨人指U盾是要交給吳使用,由於U盾是現今常用的地下匯兌工具,成為聲押關鍵。

據調查,吳承霖雖辯稱日前被查扣的兩億四千萬元現金是在大陸經商變賣房產所得,但檢調懷疑吳從事兩岸地下匯兌多年,不但在嘉義設有總部,連台北市大安區、新北市汐止區都有據點,吳每次幫客戶兌換都收取兩成手續費,被查扣的現金應是手續費。

據指出,吳承霖在兩岸從事塑膠材料公司,家族成員在嘉義開設花坊,表面上作花卉批發,實際上是地下匯兌聯繫平台。以往智慧型手機不發達年代,不少客戶都到該處委託地下匯兌,吳除做人民幣外,偶爾也做日幣兌換。

吳承霖此次被查獲,主因是調查局台南處攔獲一批包裹,原以為裡面夾藏毒品,檢查發現是大陸工商銀行的U盾,並查出這批U盾實際領受人是吳承霖,暗中追查金流發現U盾裡的客戶都是人頭,研判吳先把U盾交給客戶,再由客戶進行資金轉匯操作,吳再從中收取手續費。

檢調查扣吳承霖手機鑑識還原,發現吳承霖常用WhatsApp操盤地下匯兌,有時也會與客戶討論當天匯率。

小辭典/U盾

U盾外形是一般電腦族使用的USB隨身碟,是中國銀行發行的網路銀行憑證,類似台灣使用的自然人憑證,但U盾不必使用讀卡機,可從USB接頭直接插入電腦,進行網路銀行的轉帳、查詢戶頭資料,近來常成為洗錢工具。

嘉義台商人民幣毒品汐止中國銀行洗錢夫妻USB自然人憑證

相關新聞

移民署全國擴大查察 查獲非法外來人口322人

2019-08-23 20:04

白鹿來襲工人提前拆鷹架 疑安全帶斷裂7樓墜落摔死

2019-08-23 18:45

蘇澳漁船失聯疑尋獲翻船 船東指認失聯9人可能受困

2019-08-23 18:21

嘉檢查地下匯兌 孫姓女子今到案坦承有經手5億元

2019-08-23 18:19

獨/落漆!毒蟲送友人台中地院報到 反被警抓包吸毒

2019-08-23 16:13

山老鼠拒捕朝眉心開槍自殺 警:他先朝警方開數槍

2019-08-23 16:13

詐騙集團跑遍歐洲 葡萄牙搜別墅抓台籍19人

2019-08-23 15:53

砍母頭拋下樓出庭仍淡定 檢斥:沒掉一滴眼淚如旁觀者

2019-08-23 15:17

進隆泰6號失聯 案發海域附近發現疑似漁船殘骸

2019-08-23 14:45

私菸案偵結 「永和」警衛室少將陳逸夫購菸40條

2019-08-23 14:43

自知難逃?疑似山老鼠遭警攔檢 竟朝眉心開槍輕生

2019-08-23 14:36

私菸案偵結 首波起訴13人

2019-08-23 14:09

私菸案 華航為績效鼓吹國安局大量訂菸

2019-08-23 13:54

私菸預購成績斐然 邱彰信傳送「喜極而泣」兔兔貼圖 

2019-08-23 13:35

影/防制歹徒船上劫持人質 高港警演習逼真

2019-08-23 13:32

「老闆說大放送!」 私菸案查出邱彰信開放數量不設限

2019-08-23 13:28

印尼工作船彰化外海傾斜進水 航港局:修復前限制出港

2019-08-23 13:00

影/警破獲民宅咖啡包分裝場 嫌遭逮辯「自己要吃的」

2019-08-23 11:29

影/疑酒後起爭執 醉男涉持菜刀砍傷3人逃逸

2019-08-23 11:17

兒子老婆都弱勢、年邁父遭撞斷腿 他非法持槍獲判緩刑

2019-08-23 11:04

熱門文章

三峽排隊人氣店「八條壽司」清晨失火 濃煙竄天

2019-09-15 08:15

中秋連假重大車禍 台南七股三車連環撞1死2傷

2019-09-14 21:21

孤女心累半工半讀 同父異母姊瞞她爽花869萬元遺產

2019-09-14 20:36

槓韓女里長收辱罵信 控告50多人妨害名譽

2019-09-14 16:15

快遞員看到「人妻」暱稱就暈了 攜毒現身遇女警GG

2019-09-15 13:05

電擊凌虐發出哀叫聲? 退休老師救兒子險受騙退休金

2019-09-14 21:01

中秋國道遇爆胎 國軍幫忙換胎又護送被讚「人帥心美」

2019-09-14 16:29

大膽賊偷自助洗衣店零錢 渾然不覺員警就站在他身後

2019-09-14 16:59

羅塔島投資糾紛?北市控股公司兩人遭擄 警攻堅救援

2019-09-14 19:21

安平發生男客嫌上菜慢 竟動手毆打14歲少年

2019-09-15 12:01

三峽「八條壽司」餐廳大火 起火點在廚房

2019-09-15 11:07

悲傷中秋夜!彰化兩機車對撞一死一重傷

2019-09-14 16:32

監督大港開唱遭「死亡威脅」? 邱于軒報案告6人

2019-09-14 19:11

只怪月色太美 波蘭籍男子賞月迷路

2019-09-15 10:55

桃園八德民宅疑似電線走火 傳出1男1女受困4樓陽台

2019-09-14 20:09

影/貨車左切超車刷過去 愛車車頭毀了駕駛逃了

2019-09-15 09:45

機車清晨與廂型車相撞 駕駛受傷乘客斷肢身亡

2019-09-15 11:40

專偷刮鬍刀片 竊盜集團神出鬼沒流竄賣場各分店終落網

2019-09-14 22:46

竊賊偷錢失風沿路撒錢、撞警車 警開2槍逮人

2019-09-15 14:48

騎士誤闖國道、快速道路 最忌諱2件事

2019-09-14 20:34

韓籍少年自15樓墜樓 父母傷心欲絕

2019-09-14 16:33

影/移動式神主牌? 婦人闖紅燈被撞飛嚇壞路人

2019-09-15 14:03

姊欺孤女 侵吞母留800多萬遺產

2019-09-15 00:43

台中高分院發新聞稿 合議庭:依卷所得證據判決

2019-09-14 19:25

交友網站約性交易 工程師傳裸照「只給你看」被騙16萬

2019-09-15 14:05

為了5千元當詐騙車手 被法官重判1年8月

2019-09-15 08:09

網路簽賭無罪 法部修法堵漏洞

2019-09-15 00:11

2女贏錢被認詐賭遭押走 洗劫18萬逼簽100萬本票

2019-09-15 12:10

丈夫死了怪照顧不周 婦人拿遺照理論吃傷害官司

2019-09-15 12:16

10天偷5次 最高1次偷50萬現金 竊嫌終被逮

2019-09-14 19:12

酒駕拒檢逃竄警民搏命制伏 男子妨害公務判55日

2019-09-14 16:45

扒手也想發大財 韓國瑜參拜宮廟發生2竊案

2019-09-14 16:56

男子和前妻再婚 新歡不知他再婚挨告判無罪

2019-09-15 09:36

飛車肇事 1個彈痕揪出一票人

2019-09-15 00:29

公園撿正妹手機傳訊求認識 男挨告侵占遭起訴

2019-09-15 13:44

給甜頭誘投資…博弈網站詐600萬 警破機房逮9人

2019-09-15 00:22

台南三車連環撞 1死2傷

2019-09-15 02:47

不要怕有我在! 暖心正妹警一句話撫慰老婦心

2019-09-15 12:50

公司被控吸金! 惡煞登門押人 警攻堅救出

2019-09-15 00:49

向友人前女友潑硫酸 男被聲押獲准並禁見

2019-09-14 16:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top