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台商夫婦涉兩岸地下匯兌80億 檢聲押法院當庭釋放

2019-08-21 09:53聯合報 記者李承穎╱即時報導

吳姓夫婦涉嫌利用兩岸金融匯兌往來需求,經營地下匯兌業務,向當事人收取手續費謀利,檢調前天當場查扣現金2億4千萬元,訊後依違反銀行法等罪送辦,檢方依串證、逃亡之虞向法院聲請羈押禁見,法院漏夜審理後,認為查扣現金無法認定是犯罪所得,2人逮捕前數小時,不可能有違反銀行法相關犯行,所以不符合「準現行犯無令狀」逮捕的規定,因此當庭釋放。

檢方指出,當時調查站人員先已通知書傳喚2人到案說明,2人也願意到案,才沒有使用檢方核發的拘票,調查站人員也持搜索票,前往吳妻位於嘉義縣大埔鄉住處,查獲大批2億4千萬元,還有帳冊有80億的金流往來,2人也坦承這筆錢是地下匯兌之用,當場依持有贓物罪逮捕,程序上並無問題,將會抗告。

法院指出,調查站人員前天先前往2人位於金龍街住處進行搜索,搜索結束後,徵得被告2人同意,2人隨同前往調查站接受詢問,再於同日下午5時許,前往大埔鄉住處進行搜索,扣得現金約2億4千萬元。

調查站人員陳報此情給檢察官後,檢察官同日晚間11時許,指示以刑事訴訟法第88條第3項第2款的準現行犯規定,認為被告2人持有贓物,進而逮捕。

法院審酌,2人在受逮捕前的數小時,為調查站人員控制之下,不可能有違反銀行法的相關犯行。當日扣得現金約2億4千萬元,依目前偵查所得之證據,非但無法認定是2人違反銀行法相關犯行的犯罪所得,也無法認定是2人何時的犯罪所得。

法官指出,刑事訴訟法第88條第3項準現行犯的逮捕,在時間上需與犯罪行為終了有相當的密接性,始足以擔保犯人與犯罪明確性,得與現行犯同視。本院羈押庭認為被告2人不符合準現行犯的逮捕要件,逮捕程序不合法,故駁回檢察官羈押聲請,並當庭釋放。

法院認為查扣的大量現金,無法確認是犯罪所得。記者姜宜菁/翻攝
法院認為查扣的大量現金,無法確認是犯罪所得。記者姜宜菁/翻攝
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檢察官大埔匯價洗錢

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