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台商兼營地下匯兌 1年半經手80多億台幣

2019-08-21 00:10聯合報 記者姜宜菁黃宣翰/連線報導

吳姓夫婦從事地下匯兌,嘉義地檢署在吳妻娘家查獲二億四千萬元現金。 記者姜宜菁/翻...
吳姓夫婦從事地下匯兌,嘉義地檢署在吳妻娘家查獲二億四千萬元現金。 記者姜宜菁/翻攝
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吳姓男子與妻子被控利用兩岸金融匯兌往來需求,經營地下匯兌業務,向當事人收取手續費謀利;嘉義地檢署前天兵分多路搜索,當場查扣現金兩億四千萬元,更從帳冊清查出夫妻經手金額高達八十多億元,檢察官昨訊後以兩人有串證、逃亡之虞,向法院聲請羈押禁見。

據了解,四十五歲的吳姓、陳姓夫妻在大陸合肥設有科技公司,也在台北市經營塑膠製品材料行,吳兩年前曾擔任嘉義市一間國小家長會長,對校務發展出錢出力,卸任後還捐款幫助學校興建涼亭;如今傳出涉案,令不少在地人錯愕。

嘉義地檢署指出,吳姓夫婦從前年十二月間起,分別在台北市及嘉義市等處,以每兌換人民幣一百萬元,收取新台幣兩千元匯兌手續費的代價,從事人民幣與新台幣的地下匯兌業務。專案小組經長期蒐證、監控後,前天分別至台北市、嘉義縣市多個處所搜索。

檢調追查過程中,發現大部分現金藏放吳妻位於嘉義縣大埔的娘家,前天前往搜索時,近兩億四千萬元的台幣現金就壓在彈簧床底下,宛如小金庫,由於現金數目龐大,調查官不僅搬到手軟,清點也花費數小時。檢方清查帳冊後,初估吳姓夫妻在過去一年半裡,共收取、支付的金額高達台幣八十多億元。

檢方調查,吳姓夫妻深知兩岸匯兌手續複雜,經營地下匯兌,匯兌對象只限於台商,匯兌地點暗藏在小巷中的大樓內,除非有熟人引介,外人無法進入。

吳姓夫婦到案後供稱,自己也是台商,基於服務台商,才會以較銀行金融機構更高的匯率從事地下匯兌,否認有外資介入選舉。

檢方認為,吳姓夫婦犯罪嫌疑重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押、禁見,全案依違反銀行法擴大偵辦。

嘉義夫妻台商

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