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非法地下匯兌1.4億 2台男靠大陸親友支援

藍、李用非法地下匯兌1億4000多萬元,檢方依違反銀行法起訴2人。記者曾健祐/攝影
藍、李用非法地下匯兌1億4000多萬元,檢方依違反銀行法起訴2人。記者曾健祐/攝影

桃園藍姓、李姓男子2016年12月起經營新台幣、人民幣地下匯兌,除在台開設帳戶提供客戶匯款,依台灣銀行每天公告匯率,並透過在大陸的親戚、台幹朋友,把等值人民幣匯給對方指定帳戶,2人則抽取百分之一、二的佣金,非法通匯高達1億4000多萬元,檢方偵結依違反銀行法起訴藍、李。

檢方查出,全案因於1個由台灣、大陸組成的詐騙集團,以打電話稱「猜猜我是誰」、「好久不見」等老套話術,誘導對方依其指令到超商購買遊戲點數,再將取得序號回傳,其中余姓成員把詐得點數放上掏寶網以低於市價7、8折賣出變現,並找上藍、李協助匯兌。

而藍、李利用在台灣開設的帳戶,提供客戶匯款入內,並依照台灣銀行每天新台幣兌換人民幣匯率,委託在大陸的親戚、台幹朋友,從大陸將等值的人民幣匯進對方指定的大陸銀行帳戶,或是支付寶帳戶,以此方式經營地下匯兌新台幣、人民幣業務。

桃園地檢署檢察官黃瑞盛、林劭燁去年9月19日指揮刑事局搜索2人在中壢、八德住處,經清查金流,發現他們分別透過地下匯兌,總共收取高達1億162萬多元、4226萬元新台幣。

藍、李則從每筆匯兌金額抽取千分之一、千分之二利潤,總共得手10萬、8萬元;檢方訊時,2人均坦承不諱,與證人證詞大致相符,另有銀行交易明細、LINE對話等佐證。

檢方認為,藍、張分別用金融帳戶、支付寶網站開設的帳戶,作為資金移轉工具,接受台灣地區客戶委託,將其匯入新台幣案匯率折算,將人民幣款項、點數匯入對方指定銀行及支付寶帳戶,行為均屬於匯兌無誤,偵結依違反銀行法起訴2人。

人民幣 詐騙集團 超商

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