煤炭貿易商詐貸9億元 負責人遭聲押禁見

勇實貿易公司實際負責人陳建飛遭調查局移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇/攝影
勇實貿易公司實際負責人陳建飛遭調查局移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇/攝影

負責進出口煤炭的勇實貿易公司被控於2013年間始以假交易方式,向兆豐、板信2間銀行詐貸約9億元,目前呆帳約1億多元。台北地檢署昨指揮台北市調處兵分7路搜索,約談實際負責人陳建飛等5名公司內部人士,複訊後認為陳有逃亡、串證之虞,今向台北地院聲請羈押禁見。

位於北市中山區的勇實貿易公司,業務範圍涵蓋整個煤炭供應鏈,包括採購、航運、裝卸、儲存、內陸運輸、銷售業務。自海外市場採購優質煤炭,其來源有俄羅斯、印尼、澳洲、南非、加拿大、菲律賓及越南等地。

檢調懷疑,勇實貿易公司於2013年間始,涉嫌提供兆豐、板信2間銀行不實提單及商業發票,虛增、竄改營業額及交易公司,取信銀行後,詐得貸款約9億元。

全案直到周轉不靈而爆發,移送法辦。據了解,勇實以假交易方式詐貸,雖已清償約8億元,仍有1億多元呆帳。

北檢重大刑案專組檢察官鍾維翰昨指揮台北市調處兵分7路搜索該公司等處,並以犯嫌身分約談實際負責人陳建飛等5名公司內部人士,全案朝銀行法第125條之3、刑法偽造文書、詐欺罪方向偵辦。

檢方複訊後認為陳有逃亡、串證之虞,今向台北地院聲請羈押禁見。檢方諭令勇實2名張姓女財務會計各以5萬元交保、林姓女會計主管以20萬元交保、許姓員工則請回,臨時通知到案的邱姓女行政人員以10萬元交保。

延伸閱讀

煤炭貿易公司涉詐貸9億元 檢調搜索約談

煤炭貿易商詐貸9億元 負責人遭約談

潤寅涉詐貸80億元 為何能一口氣騙倒13家銀行?

潤寅涉詐貸 13銀行踩雷

相關新聞

把鄰居當網路遊戲仇家砍死 思覺失調男子被判12年

27歲吳姓男子患有思覺失調症,他經常打電玩遊戲,深信樓上鄰居林姓男子是遊戲中的仇家派來對付他,及破壞他與女網友感情,去...

選前檢肅暴力犯罪 基隆檢警查辦幫派分子訊後交保

基隆地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌隔天,檢警就有「淨化治安」大動作,搜索蘇姓幫派分子及傅姓幫眾住處,查辦兩人只因...

蠻女砍老翁數十刀 砍完念「地藏王菩薩」

傅姓女子長年吸食毒品、強力膠,去年1月呈現「安非他命中毒狀態」產生幻覺,拿菜刀砍殺相差26歲的李姓同居人數十刀,李想求...

資源回收男戀上賣菜女 衝突中刺死情敵被訴

靠資源回收的戴姓男子心儀在市場賣菜的阮姓女子,明知對方名花有主,仍不斷打電話騷擾追求,好幾次在電話中與對方的湯姓男友爭...

影/他子彈擦頭死裡逃生 不怕惡徒怕接家人擔心電話

昨晨警方在嘉義山區與槍擊要犯陳宏宗開槍駁火,陳頭部中彈當場斃命,保一總隊維安特勤許姓隊員遭流彈擊中,所幸頭盔保護,頭部...

警強力後踹破門 查獲高雄賭博機房發大財

刑事局南打偵三隊獲報有賭博網站提供運彩、百家樂等線上下注,警方掌握機房藏身高雄美濃區的透天厝,上周三發動搜索,踹破大門...

郭董夫人「曾馨儀」分身 刑事局警官獲國際女警協會獎

刑事局國際刑警科偵查員曾馨儀獲國際女警協會「傑出表現獎」,成為台灣首位獲得此獎的警察,她曾跨國合作,破獲詐騙及販毒集團...

徐國勇:破格升遷從優獎勵 告慰鐵警李承翰在天之靈

昨晨警方與槍擊要犯陳宏宗在嘉義山區展開駁火對決,陳頭部中彈身亡。內政部長徐國勇今到刑事局中打駐地表揚34名有功員警,並...

債務糾紛談判爆口角 警出動快打部隊逮9人

新北市板橋區日前深夜發生街頭聚眾打架情事,警方獲報出動快打部隊迅速趕抵,聶姓男子見警方現身,駕車載2名同夥欲衝撞逃離現...

影/徐國勇兩度鞠躬向勇警致敬 全力支持警使用槍械

內政部長徐國勇與警政署署長陳家欽今天下午到刑事局中打駐地,表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰34名有功人員,徐致詞...

陳菊告謝寒冰誹謗 律師:名嘴澄清就可能和解

總統府秘書長陳菊自訴媒體人、名嘴謝寒冰加重誹謗罪,台北地院今天開庭,傳喚陳菊訴訟代理人律師游琦俊等出庭,確認陳菊自訴範...

蓋佛堂、假賑災詐財5億?他自稱大活佛遭國際刑警通緝

陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切,被信徒指控以賑災、建佛堂名義,向各國華人詐財,20年來得手5億元,超過400人受害...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。