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馬來西亞ANB&M101吸金1.3億 北檢起訴5人

2019-07-10 11:01聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

馬來西亞ANB&M101」吸金集團,前年7月開始向民眾謊稱投資馬來西亞房地產,年報酬率高達348%,並架設「WoPay」網站供投資人轉帳,吸金逾1.3億元,共有160人受害。台北地檢署今依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例起訴李姓、張姓、陳姓、沈姓、高姓等5人。

檢警調查,張嫌、李嫌等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團,宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作,張是集團在台負責人,李則為集團的帳房,除透過OBU帳戶轉移資金至海外,還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人。

具金融科技(fintech)背景的李嫌為吸金集團帳房,除透過OBU帳戶轉移資金外,還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人,為擴大業務及吸引民眾投資,委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用,以便親自管理集團投資人帳務。

ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產,以每單位200元至1萬元美金邀人投資,誆稱年報酬率高達348%。

檢警查出,集團自2017年7月開始運作至去年3月間,在國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用,並利用境外OBU帳戶移轉資金,將資金匯往高全祿設於德意志銀行新加坡分行的帳戶規避查緝。

有160多名投資人提告,檢警估計該集團吸金逾1.3億元,卻未實際投資馬來西亞房地產。今年3月11日,北檢指揮刑事局兵分7路搜索該集團,約談數人,查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台,另向台北地院聲請扣押李等人的20多個帳戶內共1700多萬元。

此外,檢方成功策動高全祿,將藏匿於德意志銀行新加坡分行373萬元美金,折合新台幣1億多元匯回台灣扣押。今偵查終結,依法起訴。

馬來西亞吸金房地產

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