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假契約詐貸4銀行4.8億元 主嫌李榮華等10人遭起訴

2019-04-24 10:57聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

檢調接獲檢舉,指開元國際企業公司負責人李榮華涉嫌在以假買賣契約、申貸人資料,向上海商銀等4間金融機構詐貸4.8億元,還有一名上海商銀前鄭姓行員配合詐貸,事後收受手機、鋼筆等餽贈。台北地檢署今依違反銀行法、偽造文書等罪起訴李榮華、鄭男、開元會計及員工、人頭等10人。

檢調接獲檢舉,指開元國際企業公司於2014、2015年間,招攬民眾充當人頭,在大台北地區購買不動產,成交後製作假買賣契約,與其他公司進行假交易、買賣契約灌水交易價格,將交易金額提高數倍後,再持不實買賣契約、申貸人資料,向上海商銀等4間金融機構貸款,藉此詐取高額貸款。

犯案期間購買申貸的不動產多達40間,詐貸總額逾4.8億元。詐貸多集中於上海商銀,約計有32件。此外,2015年,鄭姓行員負責審查李榮華集團兩件申貸案時,明知買賣契約交易金額有灌水,卻予以配合,事後收受高價手機、鋼筆等餽贈,涉違反銀行法背信罪。

檢察官陳仁傑去年12月25日指揮台北市調查處、刑事局偵七隊、新北市警三重分局,搜索開元國際企業公司及李住處共12處,約談李及員工共9人到案。

檢方漏夜偵訊後,26日凌晨以李等2人涉嫌重大,有串證滅證之虞,向法院聲請羈押禁見。林姓、鄭姓犯嫌各交保12萬、20萬元,梁姓等5名犯嫌則限制住居。檢方偵查終結,今依法起訴。

上海詐貸

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