泰山集團第三代 欽泰國際董座涉詐貸44億遭聲押

泰山集團第三代成員詹舜淇驚爆詐貸44億元。記者余承翰/攝影
泰山集團第三代成員詹舜淇驚爆詐貸44億元。記者余承翰/攝影

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際驚爆詐貸案。泰山集團第三代成員詹舜淇,涉嫌與北京知名科技公司「華勝天成」勾串,利用「開立真信用狀、假交易訂單」手法,向國內14家銀行詐貸超過44億元,台北地檢署昨晚漏夜偵訊詹舜淇、擔任特助的詹雅琳,訊後以串證之虞向法院聲請羈押。

詹舜淇父親詹信夫交保20萬元,協助詹舜淇出面貸款的財務經辦方俐婷5萬元交保。

調查局查出,被害銀行以台中銀金額最多,被詐2300萬美元,第2是華南銀,被詐2000萬美元、第3是第一銀,被詐1900萬美元,其他包括新光、上海、台企、華泰、陽信、國泰世華、日盛商銀、大眾銀、板信銀等,被詐貸金額在200至700萬美元之間,總計共詐貸1.5億美元。

欽泰國際以銷售泰山八寶粥、仙草蜜聞名亞洲,董事長詹舜淇是泰山負責人詹逸宏堂兄弟,泰山詹家開枝散葉,第二代堂兄弟就有10多人,第三代更有位大明星,是F.I.R.飛兒樂團主唱詹雯婷,但泰山家族多年前就因經營權爆內訌,詹雅琳2016年請辭泰山董事,但泰山仍持有欽泰國際18.9%股權。

據調查,詹舜淇詐貸共分兩階段,他涉嫌於2014至2016年間,先在大陸廣東省開設「高力」紙上人頭公司,並由「華勝天成」向欽泰國際下單採購記憶卡,並由「華勝天成」開立信用狀給欽泰國際後,再持信用狀向台中銀行貸款。

此外,欽泰國際接到「華勝天成」訂單後,詹舜淇會再轉單給「高力」公司,同時由欽泰國際另開立信用狀給「高力」,然後再用信用狀向銀行詐貸。

由於信用狀是真,但訂單交易是假,許多銀行一時不察,同意動撥額度到詹舜淇指定海外帳戶,直到貸款還不出來,銀行才察覺欽泰國際營運項目未包括電子記憶卡,決定向檢調提告。

檢調查出,這起詐貸案是以詹舜淇、詹雅琳(董事長特助)兄妹為首,詹信夫是貸款保證人,方俐婷出面是代表欽泰向銀行貸款的代理人。

詹雅琳與方俐婷被調查局移送北檢時,發現有媒體守候,一度不肯下偵防車,後來她們拿出毛巾遮臉,把頭部包到密不透風,防止媒體拍照,移送過程未發表任何言論;反觀詹舜淇則大方許多,抬頭挺胸走進地檢署,展現大老闆風範。

詹舜淇父親詹信夫,涉協助詐貸44億元遭約談。記者余承翰/攝影
詹舜淇父親詹信夫,涉協助詐貸44億元遭約談。記者余承翰/攝影

泰國 詐貸

延伸閱讀

肥貓董座坐領高薪,「薪酬委員會」如何幫公司止血?

泰山集團第三代 涉詐貸44億

欽泰 涉詐貸44億元

影/泰山八寶粥涉詐貸 董座兄妹狼狽送北檢

相關新聞

刺殺19歲青年 凶嫌被依殺人罪嫌聲押

桃園蘇姓男子長期無業以網咖為家,今清晨持刀在平鎮區徘徊,碰上正要上班的網咖店劉姓員工,蘇上前攀談想借錢花用遭拒,竟持預藏...

已被移送調查了 陳家欽還在警政署致詞

警政署長陳家欽因任用人事爭議,遭檢舉涉嫌偽造文書,內政部政風處已將全案移送調查,台北地檢署已併案調查。今天消息傳出,警界...

抓到了!揚言仿千面人下毒 他寄恐嚇信點名150人

謝姓男子7年來涉嫌寄送15封恐嚇信給公家機關、民間公司,揚言炸飛機、殺害公眾人物或以「千面人」手法在飲料下毒,刑事局拘提...

台灣3大毒梟之「孝道仔」走私十億毒品 檢求刑15年

台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道,去年跨國走私毒品海洛因被逮捕歸案後,台東地檢署偵查終結,依運輸第一和第二級毒品,以及...

潤寅董娘押解返台 LINE曖昧對話曝光

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之涉嫌向王道等9家銀行詐貸386億元,楊、王2人案發後潛逃美國遭通緝,調查局今年1月與美國...

蔡阿嘎夫婦遭鐵鎚攻擊 檢察官偵訊逾5小時聲押主嫌

網紅蔡阿嘎及他的孕妻遭攻擊,北投警方逮捕涉案的陳姓男子及陳男的改裝廠老闆董姓男子,今天下午依傷害罪嫌將2人移送士檢。此案...

台女超帶3020片口罩赴新加坡 管制以來最大案

新冠肺炎疫情全球確診案例攀高,口罩取得不易,海關表示,25日再查獲一名前往新加坡的台籍女性旅客,超帶3020片口罩闖關出...

躲了13年…通緝犯疑害怕染新冠肺炎 從上海返台投案

因案潛逃中國大陸的張姓男子昨天自上海搭機返抵松山機場投案,北檢考量張男為居家檢疫對象,以視訊方式偵訊,交由航警發監,台北...

立委當選人伍麗華樁腳涉賄 檢調搜索約談21人

民進黨首名山地原住民立委由屏東縣長潘孟安輔選的伍麗華拿下,但檢調掌握情資顯示,伍麗華的樁腳涉嫌在選前以每桌4千元的代價,...

維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

台南維冠金龍大樓2016年2月6日因南台大地震倒塌,造成115人死亡,建商林明輝等5人被認定偷工減料,二審各依業務過失致...

5000元就這樣飛了!妻爆怒撕選票 原來是緊張蓋錯章

土城1887投開票所今早發生一起選民撕毀立委選票案件,原先以為是因夫妻意見不合,王姓妻子暴怒撕毀選票,經選監委員郭祥瑞了...

台中郵局出現870封「黑韓」文宣 警追查寄件人身分

台中港郵局出現870封「黑韓」文宣,郵件由台北市士林區某地址寄送,內容提到「國民黨直通中國共產黨」,還在國民黨總統候選人...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。