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藏內湖科學園區幫詐團洗錢 8年級生爽開藍寶堅尼超跑

2019-03-15 15:50聯合報 記者李奕昕╱即時報導

高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,以合法貿易公司掩護,短短4個月經手高達6億元,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步,刑事局逮捕高等7人,研判替詐騙集團洗錢

警方調查,高姓男子(28歲)虛設貿易公司,在台北市內湖科學園區的商辦大樓承租辦公室,表面經營汽車、食品、化妝品及電子零件生意,實際設置水房洗錢,吸收就讀國、高中時的同學及學弟,擔任電腦轉帳及收錢外務人員。

警方說,水房採「甲地收錢、乙地放錢」手法,結合大陸同夥,在兩岸收放台幣及人民幣,抽取經手金額1%至4%為手續費,客戶遍及台北、桃園及台中市。

刑事局偵九大隊第三隊接獲線報,去年中旬展開調查,本月8日搜索水房及犯嫌住處,逮捕高等7人;高等人坦承洗錢,供稱不清楚來源,可能是賭博網站。

據調查,去年10月起水房經手6億元,獲利1100萬元,單日最高經手3900萬元,獲利80萬元,因金額龐大,且犯嫌持有大陸身分證影本、U盾及銀聯卡,警方懷疑是幫兩岸詐騙集團洗錢。

警方查獲存款500多萬元的在台帳戶,從高的住處查扣1輛藍寶堅尼、1輛保時捷跑車,市價分別為1200萬元、400萬元,顯示不法獲利驚人。

1名犯嫌住處被搜出2把仿金牛座改造手槍及11顆子彈,警方研判他向客戶收取現金時帶槍防身,詢後將高等7人依洗錢防制法、銀行法、槍砲罪嫌移送法辦,高被收押,其餘6人獲交保。

高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/攝影
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,藏身台北市內湖科學園區,因獲利豐厚,他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/攝影
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洗錢詐騙集團北市

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