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「每兩三天打給檢察官」 大陸女富商被詐騙集團騙億元

2018-12-07 14:36聯合報 記者劉星君╱即時報導

大陸北京公安局今年8月通報刑事局,北京一名美籍華裔女富商在2017年9到11月遭詐騙集團以電話假冒順風快遞、公安、檢察官,佯稱涉嫌洗錢等犯罪手法,女富商在兩個月內接連匯出1億多元的台幣到人頭帳戶。刑事局南部打擊犯罪中心清查發現,詐騙集團機房今年初在台中被警方查獲,警方循線追查到涉案機房成員謝姓女子、與其男友張姓男子,並在房間內查獲現金190萬多元,及大陸民眾上千筆個資,警詢後將兩人依詐欺罪移送台中地檢署偵辦。

刑事局偵查第八大隊偵三隊調查,今年8月接獲大陸北京公安局通報,北京美籍華裔女富商在2017年9月到11月,遭詐騙集團以「假檢警」詐騙老梗遭騙,接續轉出人民幣1900萬、美金100萬元,估計台幣1億多元。

警方調查,該詐騙集團以「假檢警」詐騙手法,假冒順風快遞、公安、檢察官,以被害人涉嫌洗錢等犯罪手法,要將錢提領匯出「監管」,且避免讓被害人起疑,詐騙集團每隔兩三天,要被害人打電話跟「檢察官報到」,或是詐騙集團去電給被害人。

刑事局偵八大隊偵三隊比對陸方提供相關資料後,發現涉嫌詐欺大陸女富商的詐騙集團成員謝姓女子(26歲)是警方今年1月初在台中破獲詐欺機房的成員之一。

警方發現,謝女與男友張姓男子(27歲)在台中仍從事詐欺洗錢,警方本月5日持搜索票前往查緝時,當場在屋內查獲謝女、張姓男子,現場查扣現金190萬8300元、iPhone手機7支、筆電,還有大陸民眾上千筆個人資料,並在廁所查到毒品K他命。

兩人否認涉案,辯稱這些錢是用來投資外幣、借貸的金額。警方詢問後,將兩人依涉嫌詐欺等罪移送台中地檢署偵辦,檢方訊問後,謝女5萬元、張姓男子3萬元交保。

警方今年1月在台中破獲詐騙集團機房,現場用乙炔破門,當場查獲10名,警方清查發現...
警方今年1月在台中破獲詐騙集團機房,現場用乙炔破門,當場查獲10名,警方清查發現,涉案的謝姓女子也是今年1月查獲的成員之一。記者劉星君/翻攝
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警方現場查扣現金190萬8300元、iPhone手機7支,大陸民眾個人資料上千筆...
警方現場查扣現金190萬8300元、iPhone手機7支,大陸民眾個人資料上千筆。記者劉星君/攝影
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警方在屋內查扣現金100多萬元。記者劉星君/翻攝
警方在屋內查扣現金100多萬元。記者劉星君/翻攝
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詐騙集團詐欺

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