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網路媒合平台暗搞地下匯兌 3千萬資金遭凍結

2018-08-09 15:37聯合報 記者陳金松╱即時報導

湯姓男子等人經營網路服務公司,名義上媒合兩岸金流,收取手續費,實際涉從事非法地下匯兌,還替詐騙集團洗錢;刑事局同步北、中、南搜索該公司據點,逮捕8嫌,初步查出至少300萬元詐團贓款流向該公司,依銀行法移送法辦,檢方令湯嫌50萬元交保,凍結3千多萬元可疑資金追查。

近來臉書詐騙案件竄升,刑事局電信偵查大隊追查金流,發現有30多名被害人贓款流向合法代收公司,代收的客戶是一家網路媒合平台服務公司。

警方進一步追查,發現該網路公司雖是合法媒合平台,但在大陸安排自己人接單,行為已是地下匯兌,違反銀行法,本月6日同步搜索。

警方在台北、台中、高雄同步逮捕43歲湯姓主嫌等8人,查扣金融存摺、帳冊、會員資料等贓證物。警詢時湯供稱只媒合,否認地下匯兌,也不知有詐騙贓款;檢方訊後將湯以50萬元交保,其他人5到10萬元交保。

警方說,湯嫌公司成立近2年,經手匯兌金額達11億元,檢察官已指示凍結公司和湯等人帳戶3千多萬元,追查有無其他贓款和不法所得。

刑事局破獲非法地下匯兌,查扣相關贓證物。記者陳金松/攝影
刑事局破獲非法地下匯兌,查扣相關贓證物。記者陳金松/攝影
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電信偵查大隊在嫌犯公司據點進行搜索。圖/刑事局提供
電信偵查大隊在嫌犯公司據點進行搜索。圖/刑事局提供
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刑事局以圖示解說非法地下匯兌手法。記者陳金松/攝影
刑事局以圖示解說非法地下匯兌手法。記者陳金松/攝影
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警方查扣多本金融存摺,存款還有約3千萬元。記者陳金松/攝影
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贓款詐騙集團

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