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男重操兩岸非法匯兌舊業 不法獲利破億遭羈押

2018-08-07 22:34聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

一名陳姓男子涉嫌經營兩岸地下匯兌業務,以新台幣1000元折算人民幣215至219.5元不等匯率,替台灣、大陸褔州地區不特定客戶匯兌,短時間即能完成上百萬元匯兌交易,預估非法匯兌金額超過新台幣1億4千萬元。檢調昨見時機成熟,執行搜索,扣得帳冊、現金等證物,檢方今凌晨以有逃亡、串證之虞向法院聲請羈押陳獲准。

據了解,陳男曾在民國100年間因違反銀行法「非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務」規定,遭法院判處有期徒刑1年10月,緩刑4年確定。

不料,調查局航業調查處基隆調查站前年又獲報,陳疑重操舊業,檢調費時2年蒐證,發現陳確實從民國104年11月開始,再度經營起地下匯兌業務,且不法獲利上看億元。

檢調指出,陳為規避銀行大額通貨及疑似洗錢交易申報,刻意製造金流斷點,開立近百個帳戶,再要求客戶以「無摺存款」方式存入指定帳戶。

昨基隆地檢署承辦檢察官指揮航調處基隆站執行搜索,在陳身上搜獲價值共計約百萬元的新台幣、人民幣、美金,另有大量存摺、帳冊等證物。全案將由承辦檢察官深入追查。

一名陳姓男子涉嫌經營兩岸地下匯兌業務,以新台幣1000元折算人民幣215至219...
一名陳姓男子涉嫌經營兩岸地下匯兌業務,以新台幣1000元折算人民幣215至219.5元不等匯率,替台灣、大陸褔州地區不特定客戶匯兌,短時間即能完成上百萬元匯兌交易,預估非法匯兌金額超過新台幣1億4千萬元。記者賴郁薇/攝影
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