親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

4年後陳其邁韓國瑜必再戰! 沈富雄預言結局

丁守中將提選舉無效 聲明:選舉亂象重傷台灣民主

她涉幫男友提領不法獲利千萬元 男友卻去聲色場所花光

2017-12-18 17:08聯合報 記者曹馥年╱即時報導

26歲林姓男子涉嫌自稱市場管理公司負責人,2年前起在台南招攬民眾投資「外匯投資方案」換取高額分紅,不法吸金高達6000萬元,上百人受害。台南檢警上周在林的孫姓女友住處將他拘提到案,孫姓女友供稱,她從帳戶領出逾1000萬元,全數交給男友,林表示僅挪用約300、400萬元,均在聲色場所花光。台南地檢署以違反銀行法有逃亡、串供之虞,將林聲押獲准,孫女則以違反銀行法共犯,以5萬元交保,檢警持續追查其他共犯與犯罪所得。

調查局台南市調查處今年5月接獲情資,指林對外自稱「貝里斯商高階市場管理有限公司(HIGH MARKET MANAGEMENT LIMITED)」香港地區負責人及董事,透過招攬民眾投資外匯非法吸金,從去年9月起,卻以投資失利為由不再配息,致投資人無法取回投資本金,遂循線展開追查。

台南市調處查知,高階公司未在國內登記營業,不得經營收受存款,或以任何名義向民眾吸收資金,林嫌竟自2015年起在台南市東區租用辦公室並舉辦說明會,宣稱高階公司已經在香港註冊,只要以美金1萬元為最低門檻投資該公司的外匯方案,每月可保證獲利8%至14%不等;若招攬下線,還可獲額外紅利作為招攬獎金。據調查,林嫌等人已招攬超過百名投資人,吸金逾6000萬元。

全案報請台南地檢署檢肅黑金專組檢察官李駿逸指揮,今年10月至高雄、屏東等5處執行搜索,扣得相關投資文件,並傳喚被告、證人10餘人到案。檢方訊問後,將招攬人員孫姓男子(54歲)、邱姓男子(69歲)分別以20萬元、5萬元交保,林嫌則不知去向。

經追查,檢警鎖定林的孫姓女友涉案,遂於12月12日發動搜索,在孫女位於高雄的租屋處拘提林嫌到案,一併傳喚孫女說明。林看到檢警上門,大談其經營理念,但說不出香港公司的詳細資料。

辦案人員指出,林嫌等人要求投資人以現金支付投資款項,或匯入林、孫2嫌個人帳戶,甚或要求投資人將資金匯往香港及新加坡境外帳戶。去年9月林嫌自稱投資失利後,卻多次從帳戶提領大額現金。

林嫌稱,他僅從個人帳戶提領挪用3、400萬,都上聲色場所花光;孫女卻稱,她也從帳戶領出超過千萬元,全數交給男友。林、孫到案時,身上合計現款僅剩千餘元,其餘吸金款項,兩人都說不清楚去向。檢方訊問後,認林違反銀行法收受投資款項罪嫌重大,有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞,聲押獲准。

台南市調處指出,非法吸收資金違反銀行法,將面臨3年以上10年以下有期徒刑,得併科1000萬元以上2億元以下罰金;若犯罪所得達1億元以上,則將面臨7年以上有期徒刑刑責,得併科2500萬元以上5億元以下罰金。呼籲投資人別忽略「高獲利即高風險」,避免落入非法吸金集團圈套。

檢警在林(左一)的孫姓女友住處將他拘提到案。圖/翻攝畫面
檢警在林(左一)的孫姓女友住處將他拘提到案。圖/翻攝畫面
分享
林姓男子看到檢警上門,大談其經營理念。圖/翻攝畫面
林姓男子看到檢警上門,大談其經營理念。圖/翻攝畫面
分享

吸金香港外匯

相關新聞

查獲毒品吸食器 嫌辯:魚缸要用的!

2017-12-18 20:06

男子雙刀狠奪越籍嬌妻命 法官裁定羈押

2017-12-18 17:22

遭虐死5歲女童只剩9公斤 醫師驚:跟1歲童一樣重

2017-12-18 16:07

為輔大花園夜市利益 狙殺天道盟副會長判19年

2017-12-18 16:06

網購大麻種子種植 被抓辯稱觀賞用

2017-12-18 15:02

殺兄焚屍案外案 他涉假珠寶交易詐前女友千萬

2017-12-18 15:01

華航美光員工不滿被解僱 聚桃市府要求鄭文燦說明

2017-12-18 14:10

釣客落水失蹤5天 50公里下游處尋獲身亡

2017-12-18 14:02

影/盤商找攤商攤牌 互毆開槍傷人遭警送辦

2017-12-18 14:00

男不滿店員冷漠舉槍恐嚇 彈匣掉落遭看破手腳

2017-12-18 13:59

5歲女童遭虐死僅剩9公斤 女童哥哥:她食慾很好

2017-12-18 13:47

老外「澳」客夜店襲胸台女 遭拒惱羞成怒打人

2017-12-18 12:49

毒鴛鴦落網 起出罕見癌末止痛藥「嗎啡錠」

2017-12-18 12:32

男子全身淋汽油帶刀衝警局嗆自焚 員警趁隙制伏

2017-12-18 12:11

桃園5歲女童遭虐死 狠父母驗屍不發一語

2017-12-18 12:02

「靠北彰中」留言預告血洗校園 27學生無理由請假

2017-12-18 11:51

三重2重傷火警又是頂樓違建 拆了又蓋釀大禍

2017-12-18 11:46

影╱他騎車頻回頭看警車 警攔查女心虛丟毒露餡

2017-12-18 11:34

男雙刀剁頸分居妻慘死 只因打翻醋罈子

2017-12-18 11:14

菜刀砍妹頭致死判12年 哥向法官鞠躬:我接受

2017-12-18 11:12

桃園狠父母衣架打死5歲么女 疑重男輕女虐至僅剩9公斤

2017-12-18 11:11

拉K拉到茫 遇警盤查胡言亂語露餡

2017-12-18 09:44

車手超商鬼祟提款 警察買便當順便抓人

2017-12-18 09:42

桃園5歲女童遭狠父母虐死 渾身都是新舊傷

2017-12-18 09:26

男子疑吃醋 利刃狠奪越籍妻命

2017-12-18 07:33

熱門文章

為上社團課準備農藥「巴拉刈」 國中生半夜口渴誤喝喪命

2018-12-10 15:16

穿軍服掛3顆梅花到中正預校 男子說了一句話被判刑

2018-12-10 15:23

大白天開霧燈被罰1200元 老翁不服四處陳情

2018-12-10 19:18

女嬰遭平安符勒死父當庭痛哭 檢:令人不忍苛責

2018-12-11 11:21

輸9票成落選頭 時力議員候選人吳佩芸法院提告

2018-12-10 14:41

立委段宜康今天下午車禍 一萬元達成和解

2018-12-10 19:28

荖濃溪驚傳遭盜採砂石 恐已賣出53萬噸

2018-12-10 20:26

豆導喊「喜歡她」很高招 因愛慕而性侵有人判緩刑

2018-12-10 19:05

胡瓜曾捧場 CAMPUS CAFE董座潑汽油仍被認殺人未遂

2018-12-11 10:17

國中生喝巴拉刈亡 校方:未要求帶農藥到校

2018-12-10 22:24

大麻查獲量 去年成長5倍 吸食人數卻…

2018-12-11 00:01

最強老爸一手抱嬰一手搬貨 網:看了鼻子酸酸的

2018-12-10 13:13

案外案!湖口槍擊案傷者求救處 發現大量毒品與子彈

2018-12-10 15:22

男子坐客運覬覦鄰座女美色 偷伸狼爪吃官司

2018-12-10 22:48

為了免費吃廟東夜市宵夜 18歲男竟當車手!

2018-12-11 09:38

85年次小情侶「帶球住」 質感套房變噁心垃圾場

2018-12-11 11:49

心愛機車被毀揪人砍少年 被警逮捕才知砍錯人了

2018-12-11 09:14

帶15萬幫李承龍繳罰金 白狼:沒人敢做的他做了

2018-12-10 17:28

砍房東29刀非殺人? 律師:真要殺第1刀頭就碎

2018-12-10 19:06

新北檢警上映「延禧宮虐」籲防家暴 館長將PK警察局長

2018-12-10 16:52

大麻查獲量暴增卻抓不到幾個人? 檢:有4原因

2018-12-10 23:53

網購客製蛋糕差很大 爸爸這招讓兒子生日笑開懷

2018-12-10 15:40

台鐵華山引道工程車「溜逸」 工程人員遭撞身亡

2018-12-10 14:23

最潮把妹神車大B失竊2小時警尋回 被害人:感動

2018-12-11 11:09

女移工來台工作2年沒休過一天假 檢方起訴老闆娘

2018-12-10 18:32

疑遭虐男嬰宣告不治 印尼生母哭:穆斯林不可火化

2018-12-10 14:17

影/鈕承澤150萬交保 自稱不是妖魔

2018-12-10 14:50

全台10個院檢發布18條通緝 騙徒夫妻落網

2018-12-10 15:13

台鐵施工人員遭輾斃 台鐵:原因調查中

2018-12-10 16:35

登山客迷失三腳南山 不斷移動增加救援困難

2018-12-11 08:36

小6生跳樓 家長老師各說各話

2018-12-10 23:22

警方調解同居男女爭吵 女子進房間後逕自跳樓身亡

2018-12-11 08:26

92 歲老翁迷途山上找不到家 鄰居疑「魔神仔」作怪

2018-12-10 16:53

父母18條通緝 三幼兒4年流離

2018-12-11 00:13

娶年輕嬌妻要顧身體 向密醫買補藥驗出重金屬

2018-12-11 10:35

超衰!臉書PO文遭曲解 新北市府主管遭員工持刀刺傷

2018-12-10 16:21

殺小姑蓋水泥塚還想輕判 檢座火了:不快樂就可殺人?

2018-12-11 12:42

按摩女幫他排毒? 警抓色情按摩卻沒證據不起訴

2018-12-11 12:11

李承龍鋸八田與一銅像 拒繳罰金遭通緝滿月投案

2018-12-10 15:27

高雄沿海路3車連環撞 肇事者酒駕受困送醫不治

2018-12-10 19:06

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top