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雄檢偵辦八大集團13億吸金案 兩負責人收押

2017-06-23 12:51聯合報 記者劉星君╱即時報導

高雄地檢署檢肅黑金專案組接獲檢舉,在南部地區多角化經營「八大集團」涉嫌非法吸金案,檢方前天搜索兵分18路,到高雄、台南、台中、苗栗等處搜索,帶回屏東八大森林遊樂區戴姓負責人、台南瑪亞斯工業公司黃姓負責人等5名集團成員,並查扣賓士等名車5輛,戴姓負責人、黃姓負責人昨遭檢方聲押獲准。

檢方接獲檢舉指揮調查局高市調查處調查,「八大集團」母公司三強法鑫公司,在南部地區併購跨領域事業體,經營休閒育樂屏東「八大森林遊樂區」、台南避震器廠商「瑪亞斯工業」,餐飲業「辰龍旺國際食品公司」等,以合法掩護非法方式,利用各事業推出「瑪亞斯專案」、「八大森林樂園方案」、「通詮專案」及「磁磚專案」、「辰龍旺複合式餐飲加盟方案」、「那斯達克專案」等,招攬不特定社會大眾投資。

檢方發現,方案內容有購買股票享年利率20%(1年)、50%(2年)、按月領本金1%顧問費、投資小木屋等,每月收取租金(紅利)1%、集團與美國上市公司交叉持股及合併為由,以每股5到8.8元不等價格認購美國上市公司股票,集團在期滿後以每股10元買回股票,以此方式非法吸金進新台幣13億元。

檢方蒐證,調取相關資料,帶回「三強法鑫公司」戴姓財務長,與黃姓董事等9人,查扣名車5輛。檢方訊問後認為,戴男、黃男均涉嫌違反銀行法第29條第1項、第29條之1之非銀行不得經營收受投資業務罪嫌重大,且有勾串共犯及證人之虞,聲請法院羈押禁見獲准。另林姓等被告3人,檢察官分別諭令10萬元至20萬元不等交保。

檢方持續指揮專案小組繼續清查涉案人、被害人及不法資金流向,釐清案情。雄檢呼籲民眾切勿輕信未經金管會核准的投資事業,該等不法集團對外均以高獲利、高報酬誘惑民眾投入資金,到頭來不僅血本無歸,招攬他人入會者亦可能涉及刑事責任。

高雄地檢署、高雄地院外觀。圖/報系資料照
高雄地檢署、高雄地院外觀。圖/報系資料照
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上市公司吸金

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