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洗錢防制資料更新 金融業要做問答集14日前上網公告

2019-01-02 20:05聯合報 記者孫中英╱即時報導

為解決金融機構執行洗錢防制措施引發民眾誤解及不便,金管會今天(2)日邀集行政院洗錢防制辦公室、農業金融局及銀行業者,就客戶資料更新相關事宜進行討論,得出3點結論。金管會要求金融機構,須在1月14日前做出問答集並在網上公告,若客戶無法如期更新資料,客戶帳戶也應合理正常運作,不能被銀行凍結帳戶。

一、金管會表示,金融機構請客戶更新資料,應依客戶風險分級,分批執行,並給予合理充分時間準備資料,並提供「電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃」等多元管道,以方便客戶辦理。

二、若客戶無法如期提供更新資料者,金管會表示,金融機構相關管控措施,應符合比例原則,例如維持低風險交易,以使客戶帳戶合理正常運作。即不能被銀行凍結帳戶。

三、對於久未往來或帳戶餘額在一定金額以下客戶,應提供簡便結清帳戶資訊,供客戶選擇運用。對客戶經常詢問事項,應製作問答集在1月14日前上網公告,讓客戶能適度釐清問題。

金管會表示,台灣法規面均符合國際標準,且推動落實防制洗錢的政策及決心不變,在實務執行面部分,金管會將持續督導各金融機構在符合風險基礎原則及兼顧客戶權益下妥適辦理。

金管會主委顧立雄資料照。記者陳柏亨/攝影
金管會主委顧立雄資料照。記者陳柏亨/攝影
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