快訊

WHA報名截止 世衛連5年未邀台 外交部:奮戰爭取到最後

虛擬貨幣列管 金管會:實名制將上路 5月辦公聽會

比特幣出現暴跌,金管會今(20)日再次呼籲民眾投資加密貨幣風險。示意圖/路透
比特幣出現暴跌,金管會今(20)日再次呼籲民眾投資加密貨幣風險。示意圖/路透

比特幣出現暴跌,金管會今(20)日再次呼籲民眾投資加密貨幣風險,並指出自7月1日開始,台灣洗錢防制法將正式將虛擬通貨平台以及交易業務事業納入洗錢防制範疇,未來虛擬貨幣投資必須採取實名制,預計5月將邀請國內八家交易平台業者參加公聽會。

八家交易平台業者包括王牌數位創新(ACE)、英屬維京群島商幣託、現代財富科技(maicoin))、思偉達創新科技(Starbit)、塞席爾商共識科技(Joyso)、京侖科技訊息(Saintcraft)、亞太易安特科技(BitAsset)、數寶科技。

金管會指出,關於實名制部分,過去電子支付條例上路後,有給予業者一年的調整期,未來也會給予過渡期。而未來7月1日之後,已經開戶卻非實名制的客戶,未來想要交易就要取得實名制。

另外,也要求「具證券性質之虛擬通貨」(即證券型代幣發行,以下簡稱STO)業務的平台業者須取得證券自營商執照,並符合證券商防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)規定。根據統計,目前沒有任何一家業者申請STO業務。

金管會指出,因為STO為證券交易法所稱的有價證券,應遵循證券交易法相關規定外,其他像比特幣或類似性質的虛擬資產,都不是本會核准發行的金融商品,也不是貨幣。

金管會指出,依洗防法第5條第4項規定,「虛擬通貨平台及交易業務事業」之範圍由法務部會同金管會報請行政院指定。法務部於1月20日會同金管會函報行政院,行政院已於4月7日指定本事業的範圍,將自7月1日生效。

依洗防法規定,應進行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢措施,其防制洗錢及打擊資恐辦法也將由金管會基於洗錢防制管理的目的訂定,依行政程序發布。

金管會指出,假設有可疑交易,將會申報給法務部單一窗口,依照防制洗錢規定,假設違反將處以行政裁罰,罰鍰50萬元以上、1,000萬元以下。

金管會指出,為了建立公信力,相信有經營STO業務的平台業者,將會要求客戶實名制。

另外,未來假設交易超過50萬元,將會有大額申購申報問題,金額為與50萬元新台幣相等的外國貨幣,未來納入列管的範圍,包括幣幣交易、法幣對虛擬商品。

最後,金管會建議,虛擬資產價格波動大,投資風險高,在從事交易前,務必充分瞭解其運作模式,審慎評估風險,避免遭受詐騙或投資損失致生權益受損。

洗錢防制法 金管會 虛擬貨幣

延伸閱讀

立院三讀 都更公聽會公告方式網路化

不動產資金控管 擴及票券商

投資10萬虛擬貨幣「坐等獲利」 北市67歲男子險遭詐

花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

相關新聞

房地合一稅2.0 加稅打短期炒作

為抑止炒房,行政院聯手立法院於四月九日三讀通過俗稱「房地合一稅2.0」的『所得稅法』條文修正案,回溯至二○一六年之後取得房屋及土地、預售屋及特定股權交易,兩年內出售的獲利課予四五%重稅,而五年內轉手獲利將被課予三五%。

禍從口出?聲音社交Clubhouse 爆紅背後的法律問題

去(2020) 年新冠肺炎(COVID-19)疫情引爆Podcast( 播客) 的聲音經濟之後, 今(2021) 年初Clubhouse 則因特斯拉(Tesla) 執行長馬斯克現聲, 透過新聞報導的宣傳,瞬間引發全球網紅爭相加入Clubhouse 這個邀請制聲音社交平台的熱情

合作關係結束後 藝人商標到底歸屬於誰?

最近新聞報導,樂團蘇打綠與經紀人終止合約後,請求經紀人將其註冊商標轉讓回給該樂團,但法院判決這部分請求敗訴。由於台灣商標法中,並沒有規定「商標權的歸屬問題」,原則上誰去申請商標,誰就擁有商標權。

平均年收破百萬! 這三個地區全台最富裕

財政部本周公布最新綜合所得稅申報核定統計專冊,透過2018年度的綜所稅申報資料發現,在全台631萬個綜所稅申報戶之中,每...

繳稅神卡出爐!最高回饋5% 2張表搞懂新戶、舊戶最殺優惠

報稅旺季即將來臨,為了減輕自己的負擔,許多民眾會選擇利用信用卡繳稅,以賺取額外回饋,今年有哪些必備的繳稅神卡呢?

5月報稅全攻略 最大變革行動裝置成為報稅要角

報稅季來了,今年免稅額、扣除額持平,僅納稅人權利保護法保障不課稅的「基本生活費」調升,估有27萬戶多口之家受惠減稅;最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。