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洗錢防制法上路四個月 沒收新台幣近500萬元

2017-11-28 20:47經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

財政部關務署今(28)日表示,統計自洗錢防制法今(2017)年6月28日施行後至10月31日止,申報案件與查獲案件皆大幅成長,查獲案件數更較去年同期增加135%,新台幣新增沒入後,近四個月也已沒入近500萬元。

依據洗錢防制法規定,旅客或隨交通工具服務的人員,出入國境攜帶洗錢防制物品者,範圍包括外幣、有價證券逾限額等值美元1萬元,或人民幣逾限額2萬元及新台幣逾限額10萬元,黃金逾等值美金2萬元與有被利用進行洗錢之虞的物品,如非自用之鑽石、寶石、白金逾限額等值新台幣50萬元者,應主動向海關申報。

由於未申報或申報不實者,將科處沒入或罰鍰,因此關務署也建議,旅客只要有疑慮就可主動申報,以免遭沒入或罰鍰。官員表示,統計自洗錢防制法今(2017)年6月28日施行後,至10月31日止,旅客或隨交通工具服務人員向海關申報案件1萬6,972件,未申報或申報不實經查獲案件54件,查獲金額約4,484多萬元。

申報案件數較去年同期的1萬1,024件,增加53.96%;查獲案件數較去年同期的23件增加134.78%,其中此次修法新增的新台幣現鈔計沒入490多萬元。 官員更指出,今年11月下旬台北關查獲本國籍呂姓旅客,手提行李攜帶4218件玉石走綠線、未申報闖關,由於數量龐大,關務署也請專業人員鑑價,若超過50萬元,超過部分將處以罰鍰。

根據關務署統計,今年前十月旅客人數為4,576.2萬人,申報件數達3.7萬件,查獲件數90件,其中以新台幣被查獲超攜情況最為嚴重,人民幣次之,查獲件數皆約30件。而沒入較多金額的幣別則以美元最大宗,接近2000萬台幣,其次為日幣,約沒入1800多萬元台幣。

新台幣洗錢防制法

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