親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
中油95汽油出包
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

防洗錢 企業應申報實質受益人

2017-11-20 00:11經濟日報 記者吳馥馨邱金蘭/台北報導

行政院上周四邀集七大工商團體協商,針對公司法修正實質受益人爭議達成三大共識,確定納入實質受益人並設平台申報,範圍包括董監事、經理人及持股10%以上股東,以利明年國際防制洗錢評鑑。

這次公司法修正是否列入實質受益人,部會間一直爭論不休,經過兩任閣揆仍未擺平,上周四(16日)行政院政委陳美伶召開協調會,找來工總、商總等七大工商團體,會計師及律師公會及相關部會首長,在因應防制洗錢評鑑原則下,終於達成三大共識。

公司法修正實質受益人爭議共識 圖/經濟日報提供
公司法修正實質受益人爭議共識 圖/經濟日報提供
分享

包括第一,實質受益人申報確定入法,由公司向經濟部設立或委託設立的資訊平台申報。由於集保公司已有公發公司申報的經驗,考量經驗與資料集中,目前傾向委由集保扮演平台角色。

第二,實質受益人的申報範圍明確,法務部次長陳明堂與經濟部次長王美花均表示,將參考證交法第25條規定,包括董事、監察人、經理人及持股10%以上股東。未來公司要將這些實質受益人上傳到資訊平台。

知情官員表示,企業只要申報到第一層,金融機構需要時可透過平台資料再往後追。

第三,公司未依規定申報的處罰要合理。例如原規劃的註銷營業登記部分,國外若無此作法,我們不需要比國外嚴格。

至於之前爭議頗大的實質受益人需經第三方查核簽證的提議,在會計師、律師及相關業者反對下,也確定不納入。陳明堂證實,此舉法遵成本太高,不採行。

知情官員表示,目前公發公司依證交法第25條規定,已須申報相關資料,因此公發公司排不排除已沒差,未來平台有了公發及非公發公司資料,相互持股情況也可進一步勾稽比對。

據了解,當天會議,經濟部提出新建議,希望將外商在台子公司排除適用,以免影響招商;法務部則建議,外商若在國外已上市櫃,相對透明,可排除。

政院高層表示,除外商在台子公司部分,經濟部與法務部須再溝通外,其餘都已有共識。

經濟部股東洗錢

熱門文章

中油賠償退一送一 戴謙:全額退費並加送同等金額油料

2018-10-22 11:28

整理包/中油95無鉛出包 車主如何自救、申請賠償?

2018-10-22 08:28

95無鉛汽油賠償資訊查詢 中油提供資訊專區網站

2018-10-21 19:42

中油頻出包 戴謙語出驚人:冰凍三尺非一日之寒

2018-10-22 12:09

中油95無鉛出包 北部577個加油站恐受波及

2018-10-22 01:25

中油賠償「退一送一」 理賠受理期限延長半年

2018-10-22 11:40

防洗錢評鑑國家隊 突遭更換

2018-10-21 23:29

友達總經理 傳林恬宇升任

2018-10-22 01:29

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top